Court ruling № 57359413, 14.04.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/3291/16-к

пр.№ 1-кс/464/716/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.04.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби Лещуха І.Я., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000013 від 18.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у відділенні «Грушевське» ПАТ КБ „Правекс-Банк" (МФО 380838) за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 1.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, впродовж 2014 - 2015 років, здійснювалась незаконна діяльність, пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „Проект-інвест" (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ „ ККМ-Схід"(ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Проект-інвест 2" (ЄДРПОУ 34605641), ТОВ „Натура Ексім" (ЄДРПОУ 39342038), ПП „Ромо" (ЄДРПОУ 30163150), ПП „Ігор та Фабіо" (ЄДРПОУ 37527713), ТОВ „Інтегралменеджмент" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Сантехніка та механізація" (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ „Агросмарт-70"(ЄДРПОУ 39355230), ТОВ „Стеко Інвест-79"(ЄДРПОУ 39619376), ТОВ „Октавія-ЛТД" (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ „Неаполітана-16" (ЄДРПОУ 39224127), ПП „Прикарпаття Акцент" (ЄДРПОУ 39440048), ТОВ „Інтеграллогістик" (ЄДРПОУ39376093), ТОВ „Немо Етієне" (ЄДРПОУ 38821084), ПП „Джанго Будсервіс" (ЄДРПОУ 39693198), ПП „Львівавторем" (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ „БК" Інстал Плюс" (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ „Відпочинок в Карпатах" (ЄДРПОУ 39413077), ТОВ „Асфалті Тре Б.Н." (ЄДРПОУ 39401171), ТОВ „Проект-інвест 1" (ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Будівельне управління" Карпатспецбуд" (ЄДРПОУ 38627248), ТОВ „Винники-Зерно" (ЄДРПОУ 39850928), ТОВ „Яворівський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 39850962), ТОВ „Сокар Плюс" (ЄДРПОУ 39776258), ПП „Агро-фірма Убині" (ЄДРПОУ 35785599), ТОВ „Бастіон Тайм" (ЄДРПОУ 38370394), ТОВ „РЗ Консалтинг"(ЄДРПОУ 40015625), ТОВ „Будівельний центр Юпітер" (ЄДРПОУ 40027693), ТОВ „Будівельний центр Меркурій" (ЄДРПОУ 40027696), через яких знімались готівкові кошти з банківських рахунків від імені фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3), ОСОБА_8 (РНОК НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОК НОМЕР_5), ОСОБА_10 (РНОК НОМЕР_6), ОСОБА_11 (РНОК НОМЕР_7), ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_8), ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_9), ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_10), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_11), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_12), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_13), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_14), ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), ОСОБА_18 (РНОК НОМЕР_15), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 29.05.2015 ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_16 виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 24.07.1998), для зняття готівкових коштів продовжував використовувати рахунок НОМЕР_17 (код валюти 980), відкритий у відділенні «Грушевське» ПАТ КБ „Правекс-Банк" (МФО 380838) за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 1.

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів документів ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Лещуху Івану Ярославовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Качору Ростиславу Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у відділенні «Грушевське» ПАТ КБ „Правекс-Банк" (МФО 380838) за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 1а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_17 (код валюти 980), за період з 29.05.2015 р. по 14.04.2016 р.;

- платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку НОМЕР_17 (код валюти 980) за період з 29.05.2015 р. по 14.04.2016 р.;

- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку НОМЕР_17 (код валюти 980) за період з за період з 29.05.2015 р. по 14.04.2016 р.

Обов'язок виконання ухвали покласти на ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк