Court ruling № 57356721, 25.04.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/2676/2016

Єдиний унікальний номер №263/4884/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Борисевича М.В., слідчого Матвєєва А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області старшого радника юстиції Матвєєва А.В. про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42016050000000055 від 01.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєв А.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунку ТОВ «БРЕНД БУД» (ЄДРПОУ 39962694),відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) № 26000495613 (українська гривня), а також на видаткову частину вказаного рахунку, шляхом заборони перераховувати грошові кошти.

В клопотанні вказано, що У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб'єктів господарської діяльності, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, розкрадання державних коштів. Учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають. Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 3 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України Шутий А., за результатами проведених оперативно-слідчих заходів встановлено додаткові данні щодо переліку суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі. Зокрема у ньому, серед інших суб'єктів господарювання,задіяне ТОВ «БРЕНД БУД»(ЄДРПОУ 39962694), перебуває на обліку ДПI у Подільському районi ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: 4071 м. Київ Подільський район, вул. Верхній Вал, буд. 32.Директором та головним бухгалтером є ОСОБА_4, код ДРФО НОМЕР_1, АДРЕСА_1.Рахунок відкрито ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805)№ 26000495613 (українська гривня) від 07.09.2015р. Таким чином є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку зазначеного суб'єкту господарської діяльності є предметом злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину та у подальшому можуть бути конфісковані. Невжиття заходів до заборони користування, розпорядження грошовими коштами на рахунках у банківській установі може призвести до їх зникнення, втрати, та відчуження, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Приймаючи до уваги додані до клопотання документи, а також те, що накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на банківському рахунку зазначеного суб'єкту господарської діяльності обумовлено необхідністю того, що вони можуть бути предметом злочину, доказом злочину, або доходом від вчиненого злочину та у подальшому можуть бути конфісковані, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області старшого радника юстиції Матвєєва А.В. про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42016050000000055 від 01.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунку ТОВ «БРЕНД БУД» (ЄДРПОУ 39962694), відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) № 26000495613 (українська гривня), а також на видаткову частину вказаного рахунку, шляхом заборони перераховувати грошові кошти.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко