Court ruling № 57348971, 25.04.2016, Ruzhyn District Court of Zhytomyr Oblast

Ружинський районний суд Житомирської області

Справа № 291/1184/15-к

1-кс/291/101/16

Україна

Ружинський районний суд Житомирської області

У Х В А Л А

25 квітня 2016 року

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області Нейло В.М. за участю сторони кримінального провадження: прокурора Бердичівської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Афійчука Ю.М., слідчого СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Гаврилюка М.М., з участю секретаря Новаківської К.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Гаврилюка М.М про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12015060290000151 від 21.05.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

В період з 02.09.2014 по 19.01.2015 невстановлені особи, перебуваючи в м. Житомир, шляхом обману та зловживанням довірою, склавши документи до яких внесли неправдиві відомості, щодо перереєстрації корпоративних прав засновника ТОВ "Ідан-Ліс" ОСОБА_3, зареєстрували право власності на вказане підприємство за ОСОБА_4, спричинивши таким чином матеріальної шкоди ОСОБА_3 на суму 400 000 дол. США.

По даному факту 21.05.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015060290000151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до інформаційної довідки Головного управління ДФС у Житомирській області за товариством з обмеженою відповідальністю «Альон-Ліс» («Ідан-Ліс») рахуються наступні банківські рахунки в таких бан-ках: ПАТ КБ «Приват Банк» м. Житомир №№ 26102000847448, 26103000533074, 2604505-5900981, 26005055908730, 26005055910676,26055055913720, 26109000849449, 26103000092849, 26006055919416, 26103000885959, 26104000367368, 26101000258618; АТ «Райффайзен Банк Аваль» №№ 26005411744, 26006411743, 260576711, 26006415664; ПАТ «Креді Агріколь Банк» 26005500146489.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в розкритті банківської таємниці та вилученні роздруківки руху коштів по рахунках в банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» 26005500146489 ТОВ "Альон-Ліс" («Ідан-Ліс»), яка перебуває у ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Слідчий СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції Гаврилюк М.М. звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Гаврилюку Михайлу Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за їх письмовим дорученням одному із співробітників поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Креді Агріколь Банк», а саме роздруківки руху коштів по рахунках в банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» 26005500146489 ТОВ "Альон-Ліс" («Ідан-Ліс») та зобов'язати ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Цетрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Черняховського, 4.

Вказане клопотання погоджено з прокурором.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в розкритті банківської таємниці та вилученні роздруківки руху коштів по рахунках в банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» 26005500146489 ТОВ "Альон-Ліс" («Ідан-Ліс»), яка перебуває у ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

У відповідності до ч. 2 ст.163 КПК України, з метою запобігання зміни чи знищення вказаної інформації, у зв'язку з можливою необхідністю її використання як доказу у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, вважаю за необхідне клопотання розглядати без виклику особи, яка володіє вказаною інформацією.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,160,162,163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Гаврилюку Михайлу Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за їх письмовим дорученням одному із співробітників поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Креді Агріколь Банк», а саме роздруківки руху коштів по рахунках в банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» 26005500146489 ТОВ "Альон-Ліс" («Ідан-Ліс»).

2. Зобов'язати ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Цетрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Черняховського, 4

3. Строк дії даної ухвали - один місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Нейло.