Court ruling № 57345765, 11.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5141/16-к

провадження № 1кс/201/3136/2016

УХВАЛА

11 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Заворотна О.В., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у 2013 - 2015 роках невстановлені слідством особи вступили в злочинну змову із службовими особами Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська та розробили схему незаконного заволодіння чужим майном.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000482 за фактом винесення суддями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська завідомо неправосудних рішень, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2015 суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганковим В.О., у справі №200/5925/15-ц, на підставі завідомо підроблених документів - позовної заяви ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, винесено завідомо неправосудне рішення яким скасовано право власності за ОСОБА_6 на 58/100 частини домоволодіння АДРЕСА_2 та визнано за ОСОБА_5 право власності на домоволодіння АДРЕСА_3

06.05.2015 суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганковим В.О., у справі №200/5925/15-ц, на підставі завідомо підроблених документів - позовної заяви ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та зустрічної позовної заяви ОСОБА_18. до ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, винесено завідомо неправосудне рішення яким позовні вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 задоволено, визнав за ОСОБА_4 право власності на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_6, площею 0,0292 га, за адресою: АДРЕСА_4; визнав за ОСОБА_5 право власності на земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_7, площею 0,0348 га, що розташований по АДРЕСА_5.

На підставі вказаних неправосудних рішень у справі №200/5925/15-ц, 06.05.2015 та 01.07.2015 реєстраційною службою Дніпропетровського МУЮ право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 та будинки №№ 42, 42 «б», 42 «в» зареєстровано за ОСОБА_4 та у подальшому на підставі договорів купівлі-продажу від 06.08.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8, посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та 14.08.2015 між ОСОБА_4 та ТОВ «ВЛАДА 2009» (директор ОСОБА_10), посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11, вказане нерухоме майно незаконно перейшло у власність ОСОБА_8 та ТОВ «ВЛАДА 2009» (директор ОСОБА_10)

Допитані як свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_12 показали, що вказаних позовів до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська не надавали, участі у розгляді справ не приймали, підписи у позовах виконані не ними, а іншими особами. Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що про судовий розгляд їй відомо не було, участі у справах вона не приймала, про перереєстрацію нотаріусами права власності на її майно на третії осіб їй стало відомо випадково.

У подальшому в ході розслідування встановлено, що державним реєстратором Васильківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, незаконно, на підставі неіснуючого рішення від 29.02.2016 року судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Руденком В.В. у справі №199/6692/15 (провадження №2/199/76/16), у якому вона участі не приймала, здійснено державну реєстрацію права власності на належне їй майно: житлові будинки АДРЕСА_6, земельні ділянки з кадастровими номерами №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9, за гр. ОСОБА_13

Згідно з інформацією Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська цивільної справи зареєстрованої за номером 199/6692/15 (провадження №2/199/76/16 в провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська взагалі не перебувало.

Тобто, право власності на майно ОСОБА_14 вдруге, шахрайським шляхом, незаконно перереєстровано за третьою особою.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 АДРЕСА_7 знаходяться документи на підставі яких останньою 06.08.2015 здійснено нотаріально дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (номер запису про право власності 10700006 від 06.08.2015) та земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_9 (номер запису про право власності 10700937 від 06.08.2015) право власності на які набула ОСОБА_8, а також можуть знаходитись документи (нотаріальні справи), на підставі яких посвідчено будь-які правочини фізичним особам: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_15 (АДРЕСА_1), ОСОБА_16 (АДРЕСА_10), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_10 (НОМЕР_11), юридичним особам: ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), а також з нерухомим майном за адресами: АДРЕСА_11, та земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_7 що розташовані у АДРЕСА_12

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів на підставі яких останньою 06.08.2015 здійснено нотаріально дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (номер запису про право власності 10700006 від 06.08.2015) та земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_9 (номер запису про право власності 10700937 від 06.08.2015), право власності на які набула ОСОБА_8, а також документів (нотаріальні справи), на підставі яких посвідчено будь-які правочини фізичним особам: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_15 (АДРЕСА_1), ОСОБА_16 (АДРЕСА_10), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_10 (НОМЕР_11), юридичним особам: ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), а також з нерухомим майном за адресами: АДРЕСА_14, та земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_7 що розташовані у АДРЕСА_13, які знаходяться приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 АДРЕСА_15

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 42015040000000482, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів на підставі яких останньою 06.08.2015 здійснено нотаріально дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (номер запису про право власності 10700006 від 06.08.2015) та земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_9 (номер запису про право власності 10700937 від 06.08.2015), право власності на які набула ОСОБА_8, а також документів (нотаріальні справи), на підставі яких посвідчено будь-які правочини фізичним особам: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_15 (АДРЕСА_1), ОСОБА_16 (АДРЕСА_10), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_10 (НОМЕР_11), юридичним особам: ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), а також з нерухомим майном за адресами: АДРЕСА_14, та земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_7 що розташовані у АДРЕСА_13, які знаходяться приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 АДРЕСА_15

30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой