Court ruling № 57345693, 05.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4946/16-к

провадження № 1-кс/201/3020/2016

УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєвим М.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000012 від 18.02.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, діючи за попередньою змовою, протягом 2014 року в м. Дніпропетровськ створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «ПРОМ-БІЗ» (код ЄДРПОУ 39207887), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам господарської діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, чим скоїли фіктивне підприємництво.

У подальшому, при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, яка в період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою безпідставного переведення безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об'єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, а саме: ТОВ «Метарон» (код ЄДРПОУ 37071260), ТОВ «НВП Сілур» (код ЄДРПОУ 35933319), ТОВ «ВТК Трейд» (код ЄДРПОУ 37620641), ТОВ «Дніпросила» (код ЄДРПОУ 38360350), ТОВ «Інвестех» (код ЄДРПОУ 38940355), ТОВ «Санрайз Тур» (код ЄДРПОУ 35545222), ТОВ «Гергель» (код ЄДРПОУ 35497876), ТОВ «Оздобспецбуд» (код ЄДРПОУ 35950533), ТОВ «Консалтінг Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39035549) та інші.

Крім того встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності у філії ДРРУ АТ «Банк Фінанси та Кредит», у м. Дніпропетровськ, МФО 307231, службовими особами ТОВ «Інвестех» (код ЄДРПОУ 38940355), відкрито рахунок №260084893201, по якому перераховувались грошові кошти.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Інвестех» (код ЄДРПОУ 38940355) по рахунку №260084893201, відкритому у філії ДРРУ АТ «Банк Фінанси та Кредит», у м. Дніпропетровськ, МФО 307231, за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000012, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко Д.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєву М.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Інвестех» (код ЄДРПОУ 38940355) по рахунку №260084893201, відкритому у філії ДРРУ АТ «Банк Фінанси та Кредит», у м. Дніпропетровськ, МФО 307231, за період з 01.01.2012 по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №260084893201; обліково-реєстраційної справи; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 01.01. 2012 по теперішній час; документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 01.01.2012 по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №260084893201, за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000012, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова