Court ruling № 57337072, 21.04.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №1кс/522/7024/16

№522/7944/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., за участі слідчого - Чернецького Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області Чернецького Ю.А. погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області Желобчуком К.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №420161600000000046 від 02.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області Чернецький Ю.А. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ГУ ДКС України в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-а, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ГУ ДФС в Одеській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_3 та її спільників, які знаходяться у ГУ ДКС України в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-а документи, що містять банківську таємницю, а саме:

-усі платіжні відомості (доручення), які надсилались за допомогою системи «Клієнт-банк» для списання грошових коштів з рахунків ГУ ДФС в Одеській області (ідентифікаційний код 39398646) по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011);

-список усіх закритих рахунків вищезазначеної юридичної особи у ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області за період з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду;

-матеріалів про встановлення та обслуговування рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) системою «клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису журналу обліку генерації ключів ЕЦП та інших документів що його замінює), уповноваженим особам або іншим операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду;

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011), а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

-фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ «Ощадбанк» по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) у період з моменту його відкриття по 21.04.2016 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ГУ ДКС України в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-а має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області Чернецького Ю.А. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити у ГУ ДКС України в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-а, документи, що містять банківську таємницю, а саме: усі платіжні відомості (доручення), які надсилались за допомогою системи «Клієнт-банк» для списання грошових коштів з рахунків ГУ ДФС в Одеській області (ідентифікаційний код 39398646) по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011); список усіх закритих рахунків вищезазначеної юридичної особи у ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області за період з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду; матеріалів про встановлення та обслуговування рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) системою «клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису журналу обліку генерації ключів ЕЦП та інших документів що його замінює), уповноваженим особам або іншим операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011), а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ «Ощадбанк» по рахунку НОМЕР_1 (МФО 828011) у період з моменту його відкриття по 21.04.2016 року.

Відповідальні особи ГУ ДКС України в Одеській області, зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області Чернецькому Ю.А. зазначених речей та документів, шляхом надання оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

21.04.2016