Court ruling № 57334900, 05.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13992/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Безкоровайним Б.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015-2016 року виділялись у користування ІР адреси 213.227.210.163, а саме: договір на абонентське обслуговування та інших документів які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2015-2016 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000018 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві та аналітичного дослідження №49/26-15-15-09 від 29.01.2016 року, складеного управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольне підприємство», формують підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків понад 9 193 906 гривень, що є особливо великим розміром.

В ході здійснення аналізу податкової звітності ТОВ «Сібуд» встановлено ІР адресу - 213.227.210.163, що належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961), що відповідно до реєстраційних даних знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3.

Таким чином, з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Сібуд», в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест». А саме: абонентів, їх адрес,прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить слідчий, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015-2016 року виділялись у користування ІР адреси 213.227.210.163, а саме: договір на абонентське обслуговування та інших документів які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2015-2016 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13992/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

05.04.2016