Court ruling № 57302908, 14.04.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 1-кп\760\561\16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - А.М. Педенко

за участі секретаря - І.І. Черевач

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Грунського О.В. про закриття кримінального провадження ,яке внесене в ЄРДР за № 32016100090000042 від 25.03.2016 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

уродженки м. Корсунь-Шевченківський, громадянки

України , вдови , має на утриманні малолітню дитину,

працює неофіційно , зареєстровану та проживаючу в

АДРЕСА_1 , раніше не судиму,-

з участю прокурора - О.В. Грунського

підозрюваної - ОСОБА_2

в с т а н о в и в:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ст. 205 ч. 1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Встановлено , що ОСОБА_2 пред'явлено підозру в тому, що в березні 2013 року , при невстановлених обставинах вона познайомилась з невстановленою слідством особою та домовилась про створення ( реєстрацію) на її ім»я за матеріальну винагороду ,суб'єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Шівюл Тренд» ( код 38650326) , з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою,як майбутнього засновника та власника створеного (зареєстрованого) підприємства ,усвідомлюючи що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб ,ОСОБА_2 ,з корисливих спонукань ,погодилась на таку пропозицію.

В свою чергу, невстановлена слідством особа , реалізовуючи злочинний намір , направлений на створення ( реєстрацію) фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності , при невстановлених обставинах, на основі наданих копій паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_2 ,виготовила протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ « Шівюл Тренд» від 04.03.2013 , Статут товариства ,в якому ОСОБА_2 була зазначена ,як засновник товариства.

В подальшому, 05.03.2013 року , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою , ОСОБА_2 прослідувала на АДРЕСА_2 , до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , де в присутності нотаріуса підписала отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Шівюл Тренд» , чим засвідчила факт створення ( реєстрації) , а також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Таким чином , ОСОБА_2 виконувала запропоновані дії невстановленої слідством особи.

Потім, ОСОБА_2 засвідчений нотаріальний Статут ТОВ «Шівюл Тренд» передала невстановлений слідством особі на вул. Мішина,4 в м. Києві ,що розташована на території Солом'янського району м. Києва.

Крім того , в той же день ОСОБА_2 підписала довіреність , якою уповноважила невідому їй особу бути її представником в усіх організаціях та установах м. Києва ,в тому числі органах державної реєстрації , податкової адміністрації , державної статистики ,соціального страхування ,Пенсійного фонду ,центрі зайнятості ,з питань державної реєстрації та поставки на облік ТОВ « Шівюл Тренд» ,одержання дозволу на виготовлення печатки та штампів у дозвільній системі , а також отримання печатки та штампів .

На час підписання Статуту ТОВ «Шівюл Тренд» ОСОБА_2 розуміла ,що дане підприємство реєструється на її ім»я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Дані дії ОСОБА_2 здійснювала виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності , тому що не мала намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві .

На підставі вищевказаних установчих документів ,засвідчених ОСОБА_2, як засновником, невстановлена досудовим слідством особа 18.03.2013 року здійснила державну реєстрацію ТОВ «Шівюл Тренд» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та отримала печатку товариства.

Так, ОСОБА_2 виконавши всі перелічені дії ,запропоновані їй невстановленою особою , будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди ,та фактично набувши право власності на дане підприємство, досягнула злочинної мети, яка полягала у реєстрації на її ім»я суб'єкта фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шівюл Тренд» ,і як результат сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів.

Дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ст. 205 ч. 1 КК України ,як вчинення умисних дій ,що виразились у фіктивному підприємництві , тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності .

В судовому засіданні ОСОБА_2 повністю визнала викладені вище обставини і свої дії по створенню фіктивного товариства , розкаялась і підтримала клопотання про її звільнення від відповідальності на підставі ст. 49 КК України та просила закрити кримінальне провадження.

Обґрунтувала своє позицію тим, що їй пред'явлено підозру за вчинення злочину, який є невеликої тяжкості і з моменту його вчинення пройшло більше двох років , у вчиненому вона розкаялась і повністю визнає свою вину і не оспорює обставин, які викладені в клопотанні.

Суд, вислухав учасників процесу, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного.

Окрім визнання ОСОБА_2 своєї вини , в ході досудового слідства також знайдені докази створення фіктивного товариства нею ,а саме Статут товариства , підписаний ОСОБА_2 у нотаріуса та підпис її в журналі реєстрації нотаріальних дій.

Встановлено, що ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності , в тому числі за ст. 205 ч. 1 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 205 ч. 1 КК України віднесений до невеликої тяжкості.

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком сили минуло 2 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

В даному випадку встановлено, що з моменту березня 2013 року , тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення і до дня розгляду провадження минуло більше, ніж 2 роки і покарання за ст. 205 ч. 1 КК України передбачене менш суворе, ніж обмеження волі, а тому суд не вбачає підстав, які б унеможливлювали б закриття даного провадження.

Таким чином, суд вважає, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 КПК України,-

Ухвалив:

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ст. 205 ч. 1 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, внесеного до ЄРДР за № 32016100090000042 від 25.03.2016 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Копії ухвали вручити негайно учасникам судового розгляду.

СУДДЯ: