Court ruling № 57290679, 21.04.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8633/16-к

УХВАЛА

21 квітня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазура А.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240000000046,

встановив:

19 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазур А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Довганем В.М., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в Хмельницькому відділенні №1 ПУАТ «Фідобанк» (м.Хмельницький, вул.Гагаріна, 5) та ПАТ «ВТБ Банк» (м.Київ, 01004, Україна, м.Київ, б-р Шевченка, вул.Пушкінська, 8/26).

Як зазначено в клопотанні, в ході проведення перевірки працівниками УЗЕ в Хмельницькій області за зверненням Лісовогринівецького сільського голови ОСОБА_3 встановлено факт розтрати в 2013-2015 роках колишніми посадовими особами Лісовогринівецької сільської ради та КП «Лісовогринівецьке» майна Лісовогринівецької сільської ради у великих розмірах на суму понад 150000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 29 березня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240000000046, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.02.2016 р. на сесії Лісовогринівецької сільської ради прийнято рішення про направлення вільних залишків бюджетних коштів в сумі 200000 грн. для КП «Лісовогринівецьке» на придбання трактора, грейдера та катка. 18.06.2013 р. кошти в сумі 200000 грн. Лісовогринівецькою сільською радою перераховані на рахунок КП «Лісовогринівецьке» №26000052412344, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, 04.07.2013 р. КП «Лісовогринівецьке» кошти в сумі 180000 грн. перераховані на ПП «Максі Гарант» з призначенням платежу «оплата за автогрейдер АТЕК421, асфальтоукладчик ДЗ143, каток Раскат ДУ54 згідно рах. №114 від 02.07.2013 року. Проведення госп. закупок не передбачена».

Згідно з повідомленням КП «Лісовогринівецьке», вищевказана техніка на баланс підприємства станом на 21.03.2016 р. не поступила.

Опитаний колишній директор КП «Лісовогринівецьке» ОСОБА_4 пояснив, що 01.07.2013 року він був призначений на вказану посаду. Між підприємством та ПП «Максі Гарант» було укладено договір про придбання автогрейдера, асфальтоукладчика та катка, однак де він, йому не відомо. Зі слів сільського голови ОСОБА_5 техніка не була поставлена, так як поламалась та знаходиться в смт.Летичів. Станом на березень 2016 року техніка на підприємстві відсутня.

На даний час ПП «Максі Гарант» знаходиться в стані припинення за рішенням суду. Директор підприємства ОСОБА_6 давати показання відмовляється, на запити щодо надання копій документів щодо продажу техніки КП «Лісовогринівецьке» відповіді не надає.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надходження на рахунки ПП «Максі Гарант» грошових коштів від КП «Лісовогринівецьке», виникла необхідність в отримані в філії ПУАТ «Фідобанк» та ПАТ «ВТБ Банк» інформації про рух коштів по рахунках КП «Лісовогринівецьке», ЄДРПОУ 37920778, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Шкільна, 1а. В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунках даного підприємства неможливо.

Отримана інформація про рух коштів по рахунках КП «Лісовогринівецьке», в сукупності з іншими доказами зібраними по справі, дасть можливість встановити осіб, причетних до розтрати коштів комунального підприємства і можуть бути використанні як докази.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках КП «Лісовогринівецьке» (ЄДРПОУ 37920778, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Шкільна, 1а), зокрема до рахунків №№26006000227198, 26054007227198, 26103000227198, відкритих в Хмельницькому відділенні №1 ПУАТ «Фідобанк» (м.Хмельницький, вул.Гагаріна, 5), - рахунку №26008010266945, відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (м.Київ, 01004, Україна, м.Київ, б-р Шевченка, вул.Пушкінська, 8/26). Однак, як вбачається із доданої до клопотання довідки ДПІ у м.Хмельницькому від 13.04.2016 року, зазначені банківські рахунки КП «Лісовогринівецьке» не належать, а використовуються ТОВ «Максі-гарант». Тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Хмельницького відділення №1 ПУАТ «Фідобанк», однак, враховуючи, що відділення не має статусу юридичної особи, тому, у розумінні вимог ч.2 ст.160, ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такого відділення, є неможливим.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,-

ухвалив:

В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазура А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя