Sentence № 5723621, 01.06.2009, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 1-522

2009 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

1 июня 2009 года Октябрьский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Труханович В.В.

при секретаре - Лукьяновой В.И.

с участием прокурора - Старченко Я.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Гуляйполе Запорожской области, гражданки Украины, образование средне-техническое, не замужем, имеющей несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, работающей СПДФЛ ОСОБА_1, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_1, зарегистрированной АДРЕСА_2

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 190 УК Украины;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки г. Лозовая Харьковской области, гражданки Украины, образование средне-специальное, не замужем, работающей медработником ДЮСШ «Олимпия», проживающейАДРЕСА_3

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 190 УК Украины;

УСТАНОВИЛ :

29.08.2007 года в период времени с 11-00 час. до 15-00 час. находясь по ул. Полтавский Шлях, 7 г. Харькова ОСОБА_1 с целью получения мошенническим путем кредита, вступила в предварительный сговор о подделки документа с неустановленным лицом по имени ОСОБА_4, от которого получила пустой бланк справки о доходах с реквизитами и печатью ООО «Кий», куда собственноручно внесла свои анкетные данные, а также данные несоответствующее действительности о том, что она является начальником отдела сбыта и снабжения и ее заработная плата с 01.02.2007 года по 30.07.2007 года составила 12900 грн., таким образом, изготовила поддельный документ справку о доходах № 47 от 28.08.2007 года с целью ее использования при получении кредита в банке.

После чего, в этот же день, ОСОБА_1 с целью получения незаконным путем кредита, прибыла в АКБ «ТАС-Комерцбанк» (ОАО «Сведбанк»), расположенный по ул. Полтавский Шлях, 7 г. Харькова, где предоставила сотруднику кредитного отдела банка, пакет документов, в том числе и поддельный документ справку о доходах № 47 от 28.07.2007 года, в которую изначально собственноручно внесла заведомо ложную информацию о том, что она якобы работает начальником отдела сбыта и снабжения ООО «Кий» и ее заработная плата за период с 01.02.2007 года по 30.07.2007 года составила 12900 грн., что не соответствует действительности.

Таким образом, ОСОБА_1 достоверно зная, что предоставляемый в банк документ справка о доходах является поддельной, ввела сотрудников банка в заблуждение и на основании ее заключила кредитный договор с банком на сумму 13490 грн., которыми в последствии завладела и обратила их в свою пользу, чем причинила банку ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 04.09.2007 года около 15-00 час., находясь по ул. Полтавский Шлях, 7 г. Харькова ОСОБА_1 действуя повторно, вступила в предварительный сговор с целью подделки документа с ОСОБА_3 и не установленным лицом по имени ОСОБА_4, от которого ОСОБА_1 получила пустой бланк справки о доходах с реквизитами и печатью ООО «Кий». В свою очередь ОСОБА_3 передала ОСОБА_1 свои анкетные данные, паспорт, идентификационный код, после чего последняя собственноручно внесла в указанную справку анкетные данные ОСОБА_3, а так же данные несоответствующее действительности о том, что ОСОБА_3 является товароведом-экспедитором и ее заработная плата с марта 2007 года по август 2007 года составила 12664 грн.

После чего, 04.09.2007 года около 15-30 час. ОСОБА_3 с целью получения незаконным путем кредита. Прибыла в АКБ «ТАС_Комерцбанк» (ОАО «Сведбанк»), расположенный по ул. Полтавский Шлях, 7 г. Харькова, где предоставила сотруднику кредитного отдела банка пакет документов, в том числе поддельный документ справку о доходах № 61 от 03.09.2007 года в которую, ОСОБА_1 внесла заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_3 якобы работает товароведом-экспедитором ООО фирмы «Кий» и ее заработная плата с марта по август 2007 года составила 12664 грн., что не соответствует действительности.

При этом, ОСОБА_3 достоверно зная, что предоставленная в банк справка о доходах является поддельной, ввела сотрудников банка в заблуждение и на основании ее заключила кредитный договор с банком на сумму 15000 грн., которой в этот же день завладела и обратила в свою пользу, тем самым, причинив банку ущерб на вышеуказанную сумму.

Будучи допрошенными в судебном заседании подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_1 свою вину в совершении вышеописанных преступлений признали полностью, чистосердечно раскаялись и пояснили о том, что совершили преступления при вышеизложенных обстоятельствах.

Кроме полного признания своей вины подсудимыми ОСОБА_1 и ОСОБА_3, их вина в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью доказательств, добытых в ходе досудебного следствия и исследованных в судебном заседании.

В соответствии со ст. 299 УПК Украины подсудимые и иные участники процесса не настаивали на исследовании других доказательств в отношении фактических обстоятельств дела и судом данное исследование признано нецелесообразным, при этом судом установлено, что подсудимые правильно понимает содержание этих обстоятельств и у суда нет сомнений в добровольности и истинности их позиции.

Вместе с тем вина подсудимых подтверждается протоколом очной ставки, проведенной между ОСОБА_1 и ОСОБА_3, в ходе которой каждая из них в отдельности пояснили об обстоятельствах, совершенных ими преступлений. ( л.д. 90-91)

Кроме того, в судебном заседании было достоверно установлено, что ОСОБА_3 в должности товароведа-экспедитора и ОСОБА_1 в должности начальника отдела сбыта и снабжения на ООО фирма «Кий» с момента регистрации по настоящее время не работали, что подтверждается ответами данной фирмы. ( л.д. 27,46)

Согласно материалов уголовного дела вина подсудимых подтверждается протоколом о производстве выемки из банка «ТАСС-Комерцбанк» «ОАО «Сведбанк») кредитных дел ОСОБА_1 и ОСОБА_3, а так же поддельных справок о доходах на из имя с реквизитами фирмы ООО «Кий», которые в последствии были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (л.д. 50-73)

Согласно заключения эксперта № 376 от 15.12.2008 года, круглая печать « * Україна * Харківська обл., місто Лозівський р-н с. Катеринівка». Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Кій» № 24665218, оттиски которой имеются в справке о доходах ООО фирмы «Кий» № 47 от 28.08.2007 года на имя ОСОБА_1, справке о доходах ООО фирмы «Кий» № 61 от 03.09.2007 года на имя ОСОБА_3 изготовлена фотополимерным способом. Оттиски круглой печати фирмы ООО «Кий» на вышеперечисленных справках о доходах проставлены круглой печатью, оттиски которой предоставлены в качестве образцов. ( л.д. 263-266)

Согласно заключения эксперта № 378 от 15.12.2008 года, рукописные записи, имеющиеся в справке о доходах ООО фирма «Кий» № 47 от 28.08.2007 года на имя ОСОБА_1, справке о доходах ООО фирма «Кий» № 61 от 03.09.2007 года на имя ОСОБА_3 выполнены ОСОБА_1

Установить, кем ОСОБА_3, ОСОБА_1 или иным лицом выполнены подписи от имени директора ОСОБА_5 и главного бухгалтера ОСОБА_6 в справках о доходах фирмы ООО «Кий» № 61 от 03.09.2007 года на имя ОСОБА_3 № 47 от 28.08.2007 года на имя ОСОБА_1 не представляется возможным. (л.д. 251-256)

Вместе с тем, подсудимая ОСОБА_1 органами досудебного следствия обвиняется в том, что после внесения в справки о доходах фирмы ООО «Кий» № 47 от 28.08.2007 года на ее имя и в справки о доходах фирмы ООО «Кий» № 61 от 03.09.2007 года на имя ОСОБА_3 недостоверной информации о якобы их работе и получения заработной платы на данной фирме поставила свои подписи от имени главного бухгалтера «ОСОБА_6» и директора «ОСОБА_7»

Учитывая то, что в судебном заседании не нашло свое подтверждение обвинение ОСОБА_1 в данной части, суд считает необходимым его исключить из обвинения.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в совершении данных преступлений.

Действия подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 органами досудебного следствия правильно квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины, т.е. подделка удостоверения или иного документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет право или освобождает от обязанностей, с целью использования его как подделывателем, так и другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а у ОСОБА_1 еще и повторно; по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.е. использование заведомо поддельного документа; по ч.1 ст. 190 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 судом не установлено.

Обстоятельством смягчающим ответственность подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 суд признает раскаяние в содеянном, признание своей вины.

Судом изучались данные о личности подсудимых, из которых усматривается, что подсудимая ОСОБА_1 ранее не судима, работает, не замужем, воспитывает малолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_2; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете врача нарколога и психиатра не состоит;

- подсудимая ОСОБА_3 ранее не судима, не замужем, работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

При назначении наказания подсудимым ОСОБА_1 и ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенных ими преступлений, данные о их личности, обстоятельства смягчающие их ответственность, и считает, что их исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.

Назначая подсудимым ОСОБА_1 и ОСОБА_3 наказание в виде лишения свободы на определенный срок, суд учитывая данные о их личности, чистосердечное раскаяние в содеянном, считает возможным освободить их от отбытия наказания с испытательным сроком, возложив на них обязательства, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

В ходе досудебного следствия представителем гражданского истца ОАО «Сведбанк» были заявлены гражданские иски к ОСОБА_3 на сумму 23570,80 грн., к ОСОБА_1 на сумму 21315,54 грн., которые были поддержаны в судебном заседании.

Учитывая то, что подсудимые в судебном заседании полностью признали предъявленные к ним исковые требования, а так же то, что их вина в совершении преступлений полностью доказана, суд считает необходимым заявленные гражданские иски удовлетворить в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Судебные издержки за проведение экспертиз взыскать с подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 190 УК Украины и назначить наказание:

- по ч.2 ст. 358 УК Украины 2 года лишения свободы;

- по ч.3 ст. 358 УК Украины штраф в доход государства в сумме 850 грн.

- по ч.1 ст. 190 УК Украины штраф в доход государства в сумме 800 грн.

В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины осужденную ОСОБА_1 от отбытия назначенного наказания освободить с испытанием на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 76 п.2, 3 УК Украины возложить на осужденную ОСОБА_1 обязательства, ограничивающие ее права, а именно не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без уведомления органа уголовно-исполнительной системы; не менять постоянное место жительства и работы без уведомления органа уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о не выезде с постоянного места жительства.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 190 УК Украины и назначить наказание:

- по ч.2 ст. 358 УК Украины 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 358 УК Украины штраф в доход государства в сумме 850 грн.

- по ч.1 ст. 190 УК Украины штраф в доход государства в сумме 800 грн.

В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_3 наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины осужденную ОСОБА_3 от отбытия назначенного наказания освободить с испытанием на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 76 п.2, 3 УК Украины возложить на осужденную ОСОБА_3 обязательства, ограничивающие ее права, а именно не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без уведомления органа уголовно-исполнительной системы; не менять постоянное место жительства и работы без уведомления органа уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о не выезде с постоянного места жительства.

Гражданские иски ОАО «Сведбанк» удовлетворить.

Взыскать с осужденной ОСОБА_3 в пользу ОАО «Сведбанк» 23570,80 грн. (двадцать три тысячи пятьсот семьдесят гривен восемьдесят копеек).

Взыскать с осужденной ОСОБА_1 в пользу ОАО «Сведбанк» 21315,54 грн. (двадцать одну тысячу триста пятнадцать гривен пятьдесят четыре копейки).

Вещественные доказательства: кредитные дела на имя ОСОБА_1 и ОСОБА_3, а так же документацию фирмы ООО «Кий» хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с осужденных ОСОБА_1 и ОСОБА_3 за проведение экспертиз по 1368 грн. (одной тысячи триста шестьдесят восемь гривен) с каждой перечислив их на НДЕКЦ при ГУ МВДУ в Харьковской области, код 25574728, получатель УДК в Харьковской области, регистрационный счет 35229002000143, МФО 851011.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья В. В. Труханович