Court ruling № 57231925, 19.04.2016, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/9189/15-к

Провадження № 1-кс/461/1925/16

УХВАЛА

19.04.2016 р. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області Тхір М.В. про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

в с т а н о в и в :

15.04.2016 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 Щербаковим О.В. клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області Тхір М.В. про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Галицького відділу поліції перебуває кримінальне провадження N 12015140050002471 від 24.03.2016 року за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом службовими особами ТОВ «Лізингова компанія «ВАШ АВТО» коштами потерпілих шляхом укладання договорів фінансового лізингу.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, повідомлена належним чином про дату, час та місце розгляду справи; свого представника до суду не направила.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «Фінексбанк» та знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54. Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим не надано слідчому судді обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, як це зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з правом виготовлення їх цифрових чи матеріальних копій, без права виїмки. Крім того, доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках надається за період по день винесення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області Тхір М.В. про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області Тхір М.В. (або за дорученням слідчого оперативним працівникам Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» та знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54, з можливістю виготовлення їх копій на цифрових або матеріальних носіях, без права вилучення оригіналів, а саме:

- документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках № 26105001200226, 26008001200226 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з початку відкриття рахунку і до 19.04.2016 року;

- юридичних справ по зазначеним рахункам, які відкриті ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», ЄДРПОУ 39670605.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області Тхір М.В.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко