Court ruling № 57200427, 04.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14310/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Федотовим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи через ряд банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладень шляхом здійснення багаторазово повторюваних операцій з купівлі-продажу цінних паперів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.

Вказані операції здійснювались шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів - інвестиційних сертифікатів та іменних акцій у вітчизняних підприємств ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), підприємствами-нерезидентами «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія), «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія), «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія), «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія).

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час ряду вказаних операцій відповідно до договорів на брокерське обслуговування в якості повіреної особи, яка має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), виступало товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гарант-Інвест» (далі - ТОВ «Фінансова компанія «Гарант-Інвест»), код ЄДРПОУ 32953133, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 12.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Гарант-Інвест», код ЄДРПОУ 32953133 можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Жихарєву В.А., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального-керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Федотову О.О., головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Фуркало О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Гарант-Інвест», код ЄДРПОУ 32953133, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 12, а саме: документів, на підставі яких здійснювалась купівля-продаж цінних паперів за участю ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія), «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія), «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія), «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія), у тому числі договорів на брокерське обслуговування, замовлень до договорів на брокерське обслуговування, договорів доручення, доручень клієнтів, договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі цінних паперів, актів виконаних робіт, звітів повірених, звітів з додатками про оцінку цінних паперів, всіх додатків до договорів та інших документів, які стали підставою для укладання договорів, за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/14310/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Жихарєву В. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова