Court ruling № 57199845, 02.02.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

02.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/1600/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1154/16

02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Трунової І.А., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001173 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.02.2016 старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Трунова І.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тімченком С.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001173 від 15.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, в період часу з 16.04.2015 року по 27.04.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ «Торгівельна компанія «АТК Україна» були перераховані грошові кошти на загальну суму 1 370 549,05 гривень за поставку будівельних матеріалів. Проте, згідно показань потерпілої ОСОБА_3, яка є співзасновником, основним та фактичним видом діяльності підприємства є оптова торгівля харчовою та промисловою хімією. У власності ТОВ «Торгівельна компанія «АТК Україна»» об'єктів нерухомості не має, ремонтні роботи не проводились, реалізацією будівельних матеріалів підприємство не займається. Директором ТОВ «Торгівельна компанія «АТК Україна»» ОСОБА_4 з 2014 року розпочато будівництво свого власного будинку, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сірко, 4, та будівельні матеріали для цього були куплені за грошові кошти ТОВ «Торгівельна компанія «АТК Україна»».

Крім того, у березні 2015 року ТОВ «Торгівельна компанія «АТК Україна»» на виконання умов контракту, на адресу німецької компанії «Дойче Хенік ГМБХ» було поставлено мед. Згідно домовленості, у квітні 2015 на розрахунковий рахунок ТОВ Торгова Компанія «АТК-Україна» повинні були надійти грошові кошти за поставлений товар в сумі 49050 євро. Проте ОСОБА_4 в порушення умов контракту, навмисно перевів на рахунок підконтрольної йому офшорної фірми вказані грошові кошти, надіславши на адресу німецької компанії «Дойче Хенік ГМБХ» лист про зміну банківських реквізитів. З метою подальшої легалізації отриманих таким чином коштів, він вніс їх до статутного фонду створеного аналогічного підприємства ТОВ Торгівельний Дім «АТК-Україна», збільшивши його у квітні 2015р. з 300 000 грн до 3 000 000 грн.

Згідно показань ОСОБА_3, ОСОБА_4 на протязі 2015 року здійснював постачання харчової та промислової хімії на адресу фізичних осіб-підприємців, яким для розрахунку надавав номера особистих карток ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (ОСОБА_4), а також номер особистої картки ПАТ КБ «Приватбанк» його дружини НОМЕР_3 (ОСОБА_6). Вказані грошові кошти в подальшому на рахунок підприємства не переводились, а грошовими коштами ОСОБА_4 розпоряджався на власний розсуд.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, прокурор прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Трунової І.А. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Труновій І.А., тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- рух грошових коштів по рахунку №26006050243461 (ТОВ «Торгівельна компанія «АТК Україна», ЄДРПОУ 37007284) - з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали;

- рух грошових коштів по рахунку № 26008050242590 (ТОВ «Торгівельний дім «АТК Україна», ЄДРПОУ 39090479) - з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали;

- рух грошових котів по банківським картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, що відкриті на ОСОБА_4, - з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою повних анкетних даних, номеру телефону відправників грошових котів за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали;

- рух грошових котів по банківській картці НОМЕР_3, що відкрита на ОСОБА_6, - з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою повних анкетних даних, номеру телефону відправників грошових котів за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - до 02 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко