Court ruling № 57180237, 14.04.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/6083/16-к

1-кс/638/1410/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 квітня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Аркатової К.В.

секретарі Подосокорської А.О.

за участю слідчого Свєженцева С.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Свєженцева С.С., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Ширіним С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Свєженцев С.С. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на вилучення копії кредитної справи по договору № 62 від 01.04.2011 про надання кредиту за овердрафтом укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «НТЦ ЛІЗІНГСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 37574920), копії кредитної справи по договору № 50 від 03.04.2014 укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «СКІФ- 2011» (ЄДРПОУ 38000274); копії кредитної справи по договору № 61 від 01.04.2011 укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «БІЗНЕСЦЕНТРТЕХНОЛОДЖИ 2» (ЄДРПОУ 37574936), володільцем яких є ПАТ «Банк Золоті Ворота» код ЄДРПОУ 20015529, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Науки (кол. пр Леніна), 36.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.02.2016 року до Харківської місцевої прокуратури № 1 надійшла довідка зі Служби безпеки України про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ «Банк Золоті Ворота», ЄДРПОУ 38000274. Дані за вказаним фактом було внесено до ЄРДР 09.02.2016 року за номером 42016221090000041 за ч.1 ст.364-1 КК України.

Відповідно до довідки СБУ та пояснень провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4, 03.04.2014 посадові особи ПАТ «Банк Золоті Ворота» надали ТОВ «СКІФ-2011» ЄДРПОУ 38000274 кредит на суму 42,5 млн. грн. з відсотковою ставкою 6,5% річних. Станом на 13.01.2016 даний кредит не погашений та прострочена заборгованість складає 53,2 млн. грн. Рішення кредитного комітету ПАТ «Банк Золоті Ворота» щодо надання кредиту ТОВ «СКІФ-2011» було прийнято без прийняття до уваги висновку Управління кредитних операцій вказаного банку щодо некредитоспроможності ТОВ «СКІФ-2011». В подальшому посадові особи ТОВ «СКІФ-2011» отримані кредитні кошти перерахували ОСОБА_5, яка їх перевела до кредитної спілки «Фінансова підтримка» ЄДРПОУ 3320863. При цьому, у цей же період посадові особи зазначеної кредитної спілки видали позики співробітниками ПАТ «Банк Золоті Ворота» та іншим підконтрольним особам на суму 37,5 млн. грн.

Крім того, при аналогічних порушеннях 01.04.2011 був наданий кредит ТОВ «НТЦ ЛІЗІНГСТАНДАРТ» ЄДРПОУ 27574920, директором та засновником підприємства був заступник начальника управління безпеки ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_6 у розмірі 4,! млн. грн. В подальшому до вказаного кредитного договору були укладені 36 додаткових угод щодо зміни строку дії кредиту та збільшення кредиту до 12 млн. грн. Станом на 13.01.2016 даний кредит не погашений та прострочена заборгованість складає 16,4 млн. грн. Прийняття рішення членами кредитного комітету ПАТ «Банк Золоті Ворота» щодо надання ТОВ «НТЦ ЛІЗІНГСТАНДАРТ» було прийнято із порушеннями. Крім того, в травні 2014 року заставне нерухоме майно ТОВ «НТЦ ЛІЗІНГСТАНДАРТ» (площею 1,2 тис. кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 7) було реалізовано ТОВ «Туристична компанія ВІ-ТУР» із заниженням вартості понад 7,5 млн. грн.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення всестороннього, об'єктивного, розслідування по даному кримінальному провадженню та встановлення істини по справі в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити в ПАТ «Банк Золоті Ворота» ЄДРПОУ 20015529, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Науки (кол. пр Леніна), 36, копію кредитної справи по договору № 62 від 01.04.2011 про надання кредиту за овердрафтом укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «НТЦ ЛІЗІНГСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 37574920), копію кредитної справи по договору № 50 від 03.04.2014 укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «СКІФ- 2011» (ЄДРПОУ 38000274); копію кредитної справи по договору № 61 від 01.04.2011 укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «БІЗНЕСЦЕНТРТЕХНОЛОДЖИ 2» (ЄДРПОУ 37574936).

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Свєженцева С.С.- задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Свєженцеву С.С. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом вилучення копії кредитної справи по договору № 62 від 01.04.2011 про надання кредиту за овердрафтом укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «НТЦ ЛІЗІНГСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 37574920), копії кредитної справи по договору № 50 від 03.04.2014 укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «СКІФ- 2011» (ЄДРПОУ 38000274); копії кредитної справи по договору № 61 від 01.04.2011 укладений між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «БІЗНЕСЦЕНТРТЕХНОЛОДЖИ 2» (ЄДРПОУ 37574936), володільцем яких є ПАТ «Банк Золоті Ворота» код ЄДРПОУ 20015529, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Науки (кол. пр Леніна), 36.

Строк дії ухвали - до 14.05.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя