Court ruling № 57177708, 08.04.2016, Nikopol City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 182/58/16-к

Провадження № 1-кс/0182/486/2016

У Х В А Л А

Іменем України

08.04.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області Чуприна А.П. розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Карнаух О.М. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Карнаух О.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальовим А.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, а саме надати тимчасовий доступу та можливість вилучити в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку №26060145134001 ТОВ «Матадор» ( 31820299) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ "Нікопольського Ливарно-механічного заводу", зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в період часу з 31.03.2012 року по 31.05.2012 рік, завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам вказаного підприємства, здійснивши оплату ТОВ "Матадор" за роботу, яка насправді не була виконана.

Слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 10 вересня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2012 року між ТОВ «Матадор» ( Підрядник) та ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод» ( Замовник) було укладено договір підряду №3/03. Предмет договору полягав в обробці Підрядником сталевих виливків, а саме: очищення у дробометному апараті; заварка лиття ( виправлення дефектів відливків).

Відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей на переробку від 09.03.2012 року ТОВ «Нікопольський ливароно-механічний завод» передає на обробку ТОВ «Матадор» упори, які згідно акту приймання-передачі від 09.03.2012 року повернуті Замовнику після обробки.

Керівництво ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», а саме директор - ОСОБА_3 в своїй заяві про скоєння кримінального правопорушення зазначає, що зазначену вище згідно договору підряду роботу виконували штатні співробітники ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», а виконання робіт працівниками ТОВ «Матадор». Відповідно і акти виконаних робіт складались лише для того, щоб на підставі актів на розрахункові рахунки ТОВ «Матадор» перерахувати кошти ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», тим самим незаконно заволодіти зазначеними коштами.

Вказані фіктивні документи складались колишнім директором ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод» ОСОБА_4

01.03.2016 року на підставі ухвали Нікопольського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до документів у приміщенні ДПІ у Бабушкінському районі. Під час тимчасового доступу була вилучена інформація про банківські рахунки ТОВ «Матадор» ( 31820299). Також була отримана інформація щодо податкових зобов'язань ТОВ «Матадор», згідно яких ТОВ «НЛМЗ» перераховувало грошові кошти ТОВ «Матадор» в квітні, березні, травні 2012 року. На який саме рахунок перераховувались зазначені кошти, встановлено не було.

Було встановлено, що у ТОВ «Матадор» ( код 31820299) у банку ПАТ «КБ «ПриватБанк» в період 2012 року був відкритий рахунок №26060145134001.

У зв'язку з тим, що під час досудового розслідування була зібрана інформація щодо можливих фіктивних взаємовідносин між ТОВ «Матадор» та ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», виникла необхідність у встановленні дійсності факту отримання коштів ТОВ «Матадор» від ТОВ «НЛМЗ» із зазначенням призначення платежу, а також інформації, щодо подальшого перерахування коштів із р/р ТОВ «Матадор», відкритого у ПАТ «КБ «ПриватБанк», так як вказані кошти підлягають поверненню заявнику і є потенційними збитками, завданими в результаті незаконних дій колишнього керівництва ТОВ «НЛМЗ» та ТОВ «Матадор».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання технічної інформації.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Карнаух О.М. погоджене з прокурором Ковальовим А.В. про надання тимчасового доступу до документів та надати Карнаух О.М. тимчасовий доступ та можливість вилучити в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку №26060145134001 ТОВ «Матадор» (31820299) за період з 01.01.2012 року по 08.04.2016 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.05.2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна