Court ruling № 57174282, 08.04.2016, Reshetylivka District Court of Poltava Oblast

Справа № 546/279/16-к

Номер провадження № 1-кс/546/25/16

У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області Беркута Л.Г.,

за участю секретаря Захарченко Л.Я.,

прокурора Голубицького В.В.

розглянувши клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицького В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42016171190000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 квітня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицького В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42016171190000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що обслуговується за № 260010172325 (з наданням повної інформації про власника указаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по указаному розрахункового рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали указані операції, документи щодо оформлення інших додаткових розрахункового рахунку (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015

В обґрунтування клопотання прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицький В.В. посилається на те, що в 2015 році посадові особи ПП «Магнолія-ВІК» (ЄДРПОУ 35900744) під час виконання робіт по капітальному ремонту покрівель на житлових будинках у смт. Решетилівка за адресами вул. Леніна, 21 та вул. Леніна, 50» завищили обсяг та вартість виконаних робіт.

Відомості про дану подію 28.03.2016 внесені до ЄРДР за № 42016171190000037 від 28.03.2016 за попередньою кваліфікацією, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження.

З матеріалів дослідження проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 22.03.2016, встановлено, що за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 Решетилівською селищною радою проведено оплату ПП «Магнолія-ВІК» за виконання робіт по капітальному ремонту покрівель на житлових будинках у смт. Решетилівка за адресами вул. Леніна, 21 та вул. Леніна, 50» в сумі 332626 грн. ПП «Магнолія-ВІК» (ЄДРПОУ 35900744) має розрахунковий рахунок № 260010172325 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, на який в період з 01.01.2015 по 31.12.2015надходили грошові кошти за виконані роботи від Решетилівської селищної ради.

У зв'язку з чим при розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, ознайомитися та вилучити документи про рух коштів по розрахункових рахунку, ПП «Магнолія-ВІК» (ЄДРПОУ 35900744) має розрахунковий рахунок № 260010172325 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також іншої інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться лише у володінні банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення указаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 щодо рахунку, який обслуговується за р/р 260010172325.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прокурор просить розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк» згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицький В.В. клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора Голубицького В.В., дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Зважаючи на те, що розслідування проводиться саме за фактом завищення обсягу та вартості виконаних робіт посадовими особами ПП «Магнолія-ВІК» (ЄДРПОУ 35900744) під час виконання робіт по капітальному ремонту покрівель на житлових будинках у смт. Решетилівка за адресами вул. Леніна, 21 та вул. Леніна, 50», та враховуючи те, що у клопотанні не обґрунтовано розкриття банківської таємниці щодо всіх контрагентів ПП «Магнолія-ВІК» по банківському рахунку № 260010172325, а також необхідності вилучення вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання запитуваних відомостей щодо контрагента Решетилівської селищної ради Полтавської області.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицького В.В. задовольнити частково.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицькому В.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що обслуговується за № 260010172325 (з наданням повної інформації про власника указаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по указаному розрахунковому рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів щодо контрагента - Решетилівської селищної ради Полтавської області, документи щодо оформлення інших додаткових розрахункових рахунків (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом: вірно

Голова Решетилівського

районного суду : Л.Г.Беркута