Court ruling № 57147889, 11.04.2016, Starobilsk District Court of Luhansk Oblast

11.04.16

ЄУН 431/1612/16-к

Провадження 1-кс/431/389/2016 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В.,

за участі секретаря Мозуль І.О.,

прокурора Войтенко А.І.,

ст. слідчого слідчого відділу ФР Старобільської ОДПІ

ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 32015130000000064 від 30.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, ст. слідчим слідчого відділу ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ст. лейтенантом податкової міліції Стрільцовою І.Я. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І. клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий слідчого відділу ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській областіСтрільцова І.Я. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015130000000064 від 30.11.2015 року, стосовно службових осіб ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245), які у 2014 році ухилились від сплати ПДВ у сумі 4,68 млн.грн. при проведенні взаємовідносин з ПП «АПТК».

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» у період з 01.06.2014 року по 01.01.2015 року формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому ТОВ «НПП» «Алкар» здійснювало реалізацію феросиліцію різноманітного маркування на адресу ПАТ «АМК» (код 5441447), на загальну суму 6,2 млн. грн., ПубАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код 5393043), на загальну суму понад 7,0 млн. грн. та ПАТ «Дніпроважмаш» (код 00168076) при взаєморозрахунках з ТОВ «НПП «Алкар» використовувало державні кошти у сумі понад 15,0 млн. грн.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів ТОВ «СОТ ПЛЮС» (код 36015137), Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Миру, б. 18, а також документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ТОВ «СОТ ПЛЮС» (код 36015137) за 2014-2015 роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв'язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого слідчого відділу ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ст. лейтенанта податкової міліції Стрільцової І.Я. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому, а також за його дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби, тимчасовий доступ з подальшим вилучення до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ТОВ «СОТ ПЛЮС» (код 36015137), Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Миру, б. 18, а саме:

-уставних та реєстраційних документів ТОВ «СОТ ПЛЮС» (код 36015137);

-документи по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ТОВ «СОТ ПЛЮС» (код 36015137) за 2014-2015 рік.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В.Форощук