Court ruling № 57124401, 12.04.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3604/16-к

Провадження № 1-кс/592/1457/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Васьковського А.О., про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Укрбіопродукти» (колишня назва ТОВ «Укрбіоресурси», код ЄДРПОУ 39322603)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Васьковського А.О.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.12.2015 р. за №12015200060001025 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603, м. Тростянець, вул. Червоноармійська, буд.40, кв.2, керівник ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, засновник ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2), використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) з метою уникнення від відповідальності змінили назву юридичної особи та перереєстрували на підставну особу, зокрема станом на 18.03.2016 р. ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) змінено назву на ТОВ «Укрбіопродукти» (код ЄДРПОУ 39322603), а засновником та директором є ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3.

На даний час виникла необхідність у дослідженні факту зміни назви юридичної особи ТОВ «Укрбіоресурси» на ТОВ «Укрбіопродукти» та перереєстрації даної юридичної особи на громадянина ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, відомості про що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Укрбіопродукти» (колишня назва ТОВ «Укрбіоресурси», код ЄДРПОУ 39322603), яка перебуває у володінні Тростянецького районного управління юстиції у Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, 55.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Реєстраційна справа ТОВ «Укрбіопродукти» (колишня назва ТОВ «Укрбіоресурси», код ЄДРПОУ 39322603) зі статутними, реєстраційними та іншими документами, які містяться в даній справі.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Тростянецького районного управління юстиції у Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, 55.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.Б. Князєв