Court ruling № 57110700, 13.04.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/4389/16-к

№1-кс/263/2380/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Натеси Д.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні №22015000000000166, внесеному до ЄРДР від 27 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 та ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенко О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з 01 лютого 2015 року по теперішній час невстановленими особами проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.

Так, для фінансування тероризму на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, так званим міністерством доходів та зборів «ДНР» було утворено структуру «ГП «Республиканский центр Торговий Дом «Уголь Донбасса», що не пройшла реєстрацію в уповноважених органах України, метою діяльності якої є незаконний (без належних дозвільних документів) видобуток вугільної продукції та її реалізація за допомогою суб'єктів підприємницької діяльності (в тому числі з ознаками фіктивності) та підприємств-посередників, що зареєстровані на території підконтрольній Україні, та подальша передача отриманих грошових коштів на фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності.

Зокрема, встановлено, що фінансування терористичної організації здійснюється з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Тріада Гранд» (ЄДРПОУ 39333712), яке має рахунок №26005553734300 (українська гривня, долар США, євро), відкритий 24.02.2015 року у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно видобутого вугілля, у безготівковому вигляді перебувають на банківських рахунках підприємств-посередників реального сектору економіки (ТОВ «Мегапром» (ЄДРПОУ 31023892), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» (ЄДРПОУ 36694340), ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 00174668), ТОВ «Асгард Лайн» (ЄДРПОУ 39290446), які у подальшому перераховуються за фіктивними правочинами на рахунки зокрема ТОВ «Тріада Гранд» (ЄДРПОУ 39333712), переводяться у готівку за аналогічними безтоварними угодами та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.258-5 та ч.1 ст.205 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, аналізу подальшого руху перерахованих на рахунки коштів, виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та вилучення документів у відношенні рахунку ТОВ «Тріада Гранд» (ЄДРПОУ 39333712) №26005553734300, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенко Олександру Валерійовичу або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливість їх вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) а саме до документів у відношенні рахунків ТОВ «Тріада Гранд» (ЄДРПОУ 39333712) №26005553734300, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01 лютого 2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко