Court ruling № 57084013, 30.03.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4582/16-к

провадження № 1-кс/201/2805/2016

УХВАЛА

30 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидова М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражда В.В., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000053 від 26.11.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МК М'ясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898) при здійсненні фінансово-господарської діяльності у період січень-лютий, вересень 2015 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 року, ухилились від сплати податку на додану вартість шляхом не відображення проведених операцій по реалізації на адресу фізичних осіб - підприємців продукції за готівковий рахунок, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі на суму 3 528 654, 17 грн.

Під час виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська встановлено, що фактично складські приміщення та виробничі потужності ТОВ «МК М'ясна Традиція» розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 154.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівлі та споруди розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 154 належать Новомосковській міській раді Дніпропетровської області, та орендуються ТОВ «М'ясокомбінат Дніпропетровські ковбаси» (ЄДРПОУ 34359199).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 154, які належать Новомосковській міській раді Дніпропетровської області, орендуються ТОВ «М'ясокомбінат Дніпропетровські ковбаси» (ЄДРПОУ 34359199) та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується ТОВ «МК М'ясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898), з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), чорнових записів що відображають постачання ТОВ «МК М'ясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898) продуктів харчування та інших товарів на адресу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб за період з 01.01.2015 до дати винесення ухвали суду, печаток, факсиміле та штампів підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови посадових осіб підприємств, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040650000053, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидову М.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражда В.В., проведення обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 154, які належать Новомосковській міській раді Дніпропетровської області, орендуються ТОВ «М'ясокомбінат Дніпропетровські ковбаси» (ЄДРПОУ 34359199) та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується ТОВ «МК М'ясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898), з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), чорнових записів що відображають постачання ТОВ «МК М'ясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898) продуктів харчування та інших товарів на адресу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб за період з 01.01.2015 до дати винесення ухвали суду, печаток, факсиміле та штампів підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови посадових осіб підприємств, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040650000053, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой