Court ruling № 57056113, 06.05.2015, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1477/15-к

н\п 1-кс/490/1220/2015

У Х В А Л А

24.02.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Кузема А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 32014150000000040 від 11.04.2014 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Форинер» (код ЄДРПОУ 38396171) від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час розгляду матеріалів встановлено, що Держфінмоніторингом України отримано 50 повідомлень від ПАТ «ПУМБ», м. Миколаїв (МФО 334851) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених, за період з 19.06.2013 по 23.09.2013, за участю ТОВ «Форинер» (код ЄДРПОУ 36330229) на загальну суму 19,30 млн. грн.

Відповідно отриманим матеріалам встановлено, що згідно документів щодо операцій, проведених ТОВ «Форинер» по рахунку №26007996108337, відкритому в вищезазначеній банківській установі, за період 20.06.2013 по 23.09.2013, було знято кошти готівкою на загальну суму 21,57 млн. грн., з призначенням платежу: «Оплата товарів і послуг».

Згідно поданої звітності, підписаної керівником ТОВ «Форинер», зазначене підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність протягом червня-вересня 2013. Відповідно матеріалам кримінального провадження у вказаному вище періоді службові особи ТОВ «Форинер» внаслідок проведених операцій з підприємствами постачальниками, у тому числі з ПП «Хорсіс» (код ЄДРПОУ 32390415), безпідставно сформували валові витрати з податку на прибуток та податковий кредит з податку на додану вартість, чим нанесли збитки Державному бюджету у вигляді не сплати податків у значних розмірах.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32014150000000040 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО банку 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1, або за його дорученням оперативному співробітнику ГУ Міндоходів у Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО банку 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ПП «Хорсіс» (код ЄДРПОУ 32390415) № 26000000181100 (код валюти 980), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 25.06.2011 по теперішній час;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «Хорсіс» (код ЄДРПОУ 32390415) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ПП «Хорсіс» (код ЄДРПОУ 32390415) готівкових грошових коштів через касу банку, а у разі їх отримання не службовими особами підприємства, до документів на підставі яких вони отримувались іншими уповноваженими особами;

- документів, що містяться в справі клієнта банку - ПП «Хорсіс» (код ЄДРПОУ 32390415) та стосуються відкриття та обслуговування банком вище вказаного рахунку підприємства;

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.