Court ruling № 57048568, 08.04.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/5751/16-к>

Провадження № 1-кс/638/1379/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2016 Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Гайдук Л.П.

при секретарі судових засідань - Кушнарьові Є.О.

за участю слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Мажуліна М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Мажулін М.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Грушевська М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 08.02.2016 року, близько 16.20 годин, за адресою: АДРЕСА_1, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки "Ощадбанк", заволоділа грошовими коштами у розмірі 11 114 гривень, які належать гр. ОСОБА_4, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

За даним фактом 09 лютого 2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480000612.

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4, яка вказала те, що 08.02.2016 року близько 16.20 годин, потерпілій на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки «Ощадбанк» та назвав особисті данні потерпілої. Після цього потерпіла вказала, що вона дійсно є власником карти.

Згодом в ході розмови ОСОБА_4 назвала номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_3. Потім на мобільний телефон потерпілої почали приходити смс повідомлення з номерами. Невідомий чоловік, який телефонував, попрохав ОСОБА_4 назвати йому номера, які приходили смс повідомленнями. Через деякий проміжок часу потерпілій на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, щодо зняття грошових коштів з карти потерпілої, номер якої зазначено вище.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального злочину, можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ: 00032129, який розташований за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 22,а саме: роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за 09.02.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄРДПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за 09.02.2016 року.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представника АТ «Ощадбанк». Однак, представник АТ «Ощадбанк» до суду не з'явився, причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Мажуліна М.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Грушевська М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129 надати слідчому Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Мажуліну М.В. або іншій особі, у встановленому законом порядку уповноважений слідчим Мажуліна М.В. шляхом надання відповідного доручення або винесення постанови, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка наявна у АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 22, а саме роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за 09.02.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄРДПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за 09.02.2016 року.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя