Court ruling № 57026445, 21.03.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4622/16-к

21.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Свєтлова І.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000165 вiд 09.12.2015 року старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000165 вiд 09.12.2015 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Свєтлова І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ "УкрСиббанк" (МФО 351005) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ "УкрСиббанк" (МФО 351005) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015230000000165 вiд 09.12.2015 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Свєтлову І.С., тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ "УкрСиббанк" (МФО 351005) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів за адресою: 61050, м. Харків, проспект Московський,60, щодо клієнта банку ПП «СТРОЙ-МАРК-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 35568208), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26043586864500 (українська гривня), № 26009586864500 (російський рубль), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 27.10.2015 по 21.03.2016.

- документів юридичної справи ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданних до банку уповноваженими особами підприємства, копій реєстраційних документів.

- видаткових ордерів, грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ "УкрСиббанк" (МФО 351005), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524), платіжних доручень, за період з 27.10.2015 по по 21.03.2016.

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяК. К. Рєпін