Court ruling № 57026432, 23.03.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4831/16-к

23.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Сирко Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000019 слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального №32016230000000019 слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, щодо клієнта - ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), за адресою м. Київ, бульвар Верховної Ради буд. 7, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунку №26005301148691, з 01 січня 2013 року по 23.03.2016.

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданних до банку уповноваженими особами підприємства, копій реєстраційних документів.

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693), платіжних доручень, за весь період обслуговування рахунку, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяК. К. Рєпін