Court ruling № 57021521, 25.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13463/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Черненко О.О., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Черненко О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42014000000000931 від 15.09.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідувань і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби генеральної прокуратури України Єрмак В.Л., про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), фактичним власником якого є ОСОБА_3, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190) за договорами від 15.10.2014 № ZKDIG05.80397.048, від 23.07.2013 № ZKDID04.80397.012 розміщені кошти в сумі 87 302 886,11 грн.

Депозитні рахунки, відкриті фізичними та юридичними особами за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності - заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності - забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

У ході розслідування накладено арешти на депозитні рахунки зазначених юридичних та фізичних осіб.

У подальшому назва ТОВ «Мелон 8» змінена на ТОВ «Кхал Дрого».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «Кхал Дрого» (код ЄДРПОУ 38422190), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, які в тому числі містять копію постанови про про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою дослідження підписів в статутних та реєстраційних документах, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42013000000000931 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «Кхал Дрого» (код ЄДРПОУ 38422190), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали справи № 757/13463/16-к

Примірник 2 - слідчий Демченко В.Д.

Копія - відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 25.03.2016 р.