Court ruling № 57008341, 07.04.2016, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/10436/15-к

Провадження № 1-кс/461/1735/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., з участю прокурора Проць О. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Алембеця А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014140060000051, зареєстрованому 02.10.2014 р. в ЄРДР за ознаками ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.206 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Алембець А.М., за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Проць О., звернувся до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку НОМЕР_1, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 29.03.2016 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1; документів про видачу готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1.

Крім цього, просить розгляд внесеного клопотання проводити без участі особи у володінні якої вищевказані документи перебувають.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, висновок прокурора на підтримання клопотання, враховуючи вищенаведене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Відтак, вважаю, що клопотання підставне та обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Алембеця А.М. - задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку НОМЕР_1, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 29.03.2016 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1; документів про видачу готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Алембеця Володимира Миколайовича, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Слободу Олександра Олександровича, або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 травня 2016 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк