Court ruling № 56992202, 05.04.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/4356/16-к

н/п 1-кс/640/2808/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Мясоєдова Р.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції Мясоєдова Романа Борисовича, по кримінальному провадженню №32016220000000077 від 15.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції Мясоєдова Р.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону абонента А та номера ІМЕІ мобільного телефону абонента Б, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх адрес в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області (зокрема виконуючий обов'язки начальника Лозівської ОДПІ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_5); начальник відділу обслуговування платників податків Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_6), зловживаючи владою, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, використали владу всупереч інтересам служби, що виразилось у безпідставному підписанні 01.02.2016 року зі службовою особою ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) договору про визнання електронних документів, за наявності законних підстав для відмови у його підписанні, внаслідок чого ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) 03.02.2016 року здійснена реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних 27 податкових накладних на адреси 7 контрагентів на загальну суму 278 696,6 тис. грн., у тому числі податок на додану вартість 46 449,4 тис грн. тобто оформили безтоварні операції з реалізації насіння соняшнику у кількості 26 тис. тон, не маючи реальної можливості вирощування зернових культур у заявлені кількості, задля лише документального оформлення таких операцій, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заниження службовими особами ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) податку на додану вартість у сумі більш 4000 тис. грн.

В ході досудового слідства встановлено, що місцезнаходження ПСП «ім. Куйбишева» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацією: Харківська область, Близнюківський район, с. Надеждине. Зареєстровано Харківським міським управлінням юстиції 25.01.2000 року за №Ю0010029. Перебуває на податковому обліку в Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області з 09.02.2000 року. Основний вид діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння мас-особистих культур. Засновники: громадянин ОСОБА_5, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_4 та тел. НОМЕР_7) та ОСОБА_6, код НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел. НОМЕР_8). Директор, бухгалтер, а також особа, яка має право підпису - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_3, уродженець Автономної Республіки Крим, зареєстрований за адресою: АРК, АДРЕСА_1, (призначений 03.12.2015 року, протокол №1).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, підтвердження факту проведення 03.12.2015 року засідання співвласників ПСП ім. Куйбишева в с. Надеждине, Близнюківського району, Харківської області за участю громадянина ОСОБА_8, встановлення зв'язків посадових осіб Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області з власниками (засновниками) ПСП ім. Куйбишева, а також іншими невстановленими слідством особами, причетними до прийняття протиправного рішення, виникла необхідність витребувати інформацію у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» про: вхідні та вихідні дзвінки за номерами телефонів: НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000077 від 15.03.2016 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПрАТ «МТС Україна», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції Мясоєдова Романа Борисовича, по кримінальному провадженню №32016220000000077 від 15.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції Мясоєдову Роману Борисовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону абонента А та номера ІМЕІ мобільного телефону абонента Б, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх адрес в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року.

Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції Мясоєдову Роману Борисовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, доступ до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону абонента А та номера ІМЕІ мобільного телефону абонента Б, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх адрес в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2016 року.

Роз'яснити ПрАТ «МТС Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.