Court ruling № 56988310, 06.04.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/7746/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

6 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Бовчалюк О.О. по матеріалам досудового розслідування за № 32015240000000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015240000000061 від 04.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України.

Так, невстановлені особи у період з листопада 2015 року по даний час, переслідуючи корисливу мету, пов'язану із наданням послуг із мінімізації податкового кредиту суб'єктам господарювання, без мети здійснення підприємницької (господарської) діяльності, придбали права на управління ТОВ «Квітневе» (ЄДРПОУ 36426717) для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.

Встановлено, що ТОВ «Квітневе» (код ЄДРПОУ 36426717) зареєстроване у Летичівському районі Хмельницької області, а отже податковий контроль за його діяльністю відноситься до компетенції органів державної фіскальної служби у Летичівському районі Хмельницької області, тобто Летичівського відділення Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області.

З листопада 2015 року і по даний час, згідно реєстраційних даних, директором, бухгалтером та засновником являється ОСОБА_2, код НОМЕР_1 (зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1.).

В ході допиту ОСОБА_2 повідомила, що їй було запропоновано за винагороду перереєструвати ТОВ «Квітневе» на своє ім'я, тобто фактично стати власником підприємства без мети здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із контрагентами, а лише відображення їх в податковому обліку з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Також встановлено, що протягом 2015 та по даний час ОСОБА_2 користувалася абонентським номером НОМЕР_2. Використовуючи даний номер спілкувалася з невстановленими особами, щодо обставин перереєстрації підприємства та які їй назначали місця зустрічі для підписання реєстраційних та установчих документів.

З метою відслідковування зв'язків, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв'язку, відомості у яких можуть бути використані, як доказ і оскільки іншими способами встановити місцезнаходження викраденого та довести обставини перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не можливо, слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар».

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог статтей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Бовчалюк О.О., старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Селівановій В.В., старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Сулімі Д.В., або за їх дорученням начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Томалі А.А. та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Альмізу С.О. тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, з можливістю отриманні із ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська 53) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульові з'єднання, абонента мережі мобільного зв'язку за номером № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати та часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 6 травня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.