Court ruling № 56984438, 06.04.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/5777/16-к

Провадження № 1-кс/234/2181/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю - слідчого Машкіна М.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції Машкіна М.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 17.09.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015050000000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області капітан поліції Машкін М.О. 06.04.2016 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем здійснення валютно-фінансових операцій з порушенням ведення валютно-обмінних операцій ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» («АBSOLUTE FINАNСE» ЄДРПОУ 36060724), яке розташоване в правій частині приміщення, зліва від підіймача (ескалатора) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Леніна, 69.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за номером 42015050000000499 від 17.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Маріуполя, Донецької області, встановлені факти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

21.03.2016 в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення до управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, направлене на встановлення пунктів обміну валюти, які здійснюють свою діяльність у відсутності законних підстав ведення фінансово-господарчої діяльності, або з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, та розташовані на території м. Маріуполя, Донецької області.

04.04.2016 до слідчого відділу слідчого управління Національної поліції в Донецькій області, від УЗЕ в Донецькій області, були направлені матеріали згідно яких встановлене відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), в якому здійснюються валютно-обмінні операції. Згідно наданих матеріалів вищевказане відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» в порушення пункту 6.3 Постанови НБУ № 140 від 03.03.2016 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» здійснюють операції з продажу готівкової іноземної валюти в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 6000 гривень у межах однієї банківської установи, при цьому іноземну валюту, яка перевищує еквівалент в 6000 гривень приховують, або здійснюють з використанням підроблених підписів на копіях документів осіб, які до фінансової операції відношення не мають.

Згідно отриманою інформації відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» розташована за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, 69 (на першому поверсі універмагу «Україна», в правій частині приміщення зліва від підіймача (ескалатора), вхід у приміщення з проспекту Леніна), та має вивіску «АBSOLUTE FINАNСE» і напис «ОБМЕН ВАЛЮТ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, будинку 69 по проспекту Леніна, м. Маріуполя, Донецької області від 31.01.2011 належить ТОВ «Трактат», свідоцтво про право власності, САС 197256, 31.01.2011, Маріупольська міська рада.

Слідчий також зазначає, що в теперішній час по кримінальному провадженню виникла суттєва необхідність проведення обшуку приміщення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), яке розташоване в універмазі «Україна», в правій частині приміщення, зліва від підіймача, за адресою м. Маріуполь, проспект Леніна, 69, де здійснює фінансово-валютну діяльність ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. У разі вилучення вищевказаних предметів і документів, вони можуть мати значення для досудового розслідування, а також відомості, які можуть міститься у відшуканих речах та предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду і підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень.

Перевіривши доводи клопотання, а також додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до нього був долучений витяг з ЄРДР № 42015050000000499 від 17.09.2015р. відповідно до якого на території м.Маріуполя за адресами: вул.Латишева, буд.2 та вул.Київська, 62 встановлені пункти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

При цьому до клопотання взагалі не долучені докази, які б давали підстави вважати доводи клопотання обґрунтованими, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відтак, слідчий суддя вважає необхідним відмовити слідчому у наданні дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 234-235,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції Машкіну М.О. у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 69 (на першому поверсі універмагу «Україна», в правій частині приміщення зліва від підіймача (ескалатора), вхід у приміщення з проспекту Леніна), яке має вивіску «АBSOLUTE FINАNСE» і напис «ОБМЕН ВАЛЮТ», по кримінальному провадженню, внесеному 17.09.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015050000000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. М. Лутай