Court ruling № 56980408, 26.01.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 26.01.2016 Справа № 554/14646/15-к

Справа №554/14646/15-к

Провадження №1-кс/554/710/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого Шура О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шура Олександра Леонідовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

26 січня 2016 року в провадження судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шура О.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області, радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи - власника номеру НОМЕР_2, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, власників номерів, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі О.Л.., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку В.Л., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову М.В., старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Ю.В., оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., а також іншим особам за доручення слідчого. Розглянути клопотання без участі представників ПрАТ «МТС Україна».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Спецтехсервіс 99» протягом 2012-2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках фактично неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Міратон-Лідер» (код ЄДРПОУ 38432958), ТОВ «А.В.А.Н.Г.А.Р.Д.», ТОВ «Ріма-Торг», ТОВ «Вертикаль ВТ», ТОВ «Центрокрос», ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 862400 грн. В ході досудового розслідування вставлено, що транспортуванням товарно-матеріальних цінностей згідно товарно транспортних накладних в період 2012-2014 року від ТОВ «Міратон-Лідер», ТОВ «А.В.А.Н.Г.А.Р.Д.», ТОВ «Ріма-Торг», ТОВ «Вертикаль ВТ», ТОВ «Центрокрос» в адресу ТОВ «Спецтехсервіс-99» здійснювалося ОСОБА_7 автомобілем НОМЕР_1. Згідно баз даних облікової картки транспортних засобів, автомобіль марки ЗАЗ д.н.з. НОМЕР_1 належить керівнику ТОВ «Спецтехсервіс-99» ОСОБА_7 В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що керівник ТОВ «Спецтехсервіс-99» ОСОБА_7 в період 2012-2014 року користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_2.. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації стосовно особи - власника номеру НОМЕР_2, що перебуває у володінні оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, стосовно особи - власника номеру НОМЕР_2, які містять інформацію вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, власників номерів, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року що перебуває у володінні оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шура Олександра Леонідовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України - задовольнити повністю.

Надати дозвіл з 26 січня 2016 року по 26 лютого 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, а також іншим особам за доручення слідчого на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації стосовно особи - власника номеру НОМЕР_2, що перебуває у володінні оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Надати дозвіл з 26 січня 2016 року по 26 лютого 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, а також іншим особам за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, стосовно особи - власника номеру НОМЕР_2, які містять інформацію вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, власників номерів, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року що перебуває у володінні оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко