Court ruling № 56969255, 31.03.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4688/16-к

31.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденка О.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32014230000000174 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32014230000000174 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) щодо клієнта ПП «БК Кварц» (код ЄДРПОУ 34906525) та їх вилучення.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) щодо клієнта ПП «БК Кварц» (код ЄДРПОУ 34906525) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального № 32014230000000174 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденко О.О., тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), зареєстрований за адресою м. Харків, проспект Московський, 60, щодо його клієнта - ПП «БК Кварц» (код ЄДРПОУ 34906525), а саме:

виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам НОМЕР_1 від 03.03.2010 року (українська гривня), НОМЕР_1 від 03.03.2010 року (Євро), НОМЕР_1 від 03.03.2010 року (долар США), НОМЕР_1 від 03.03.2010 року (російський рубль) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року;

картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «БК Кварц» (код ЄДРПОУ 34906525), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП «БК Кварц» (код ЄДРПОУ 34906525) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства за період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяК. К. Рєпін