№ 56959660, 18.01.2016, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/128/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/56/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року місто ОСОБА_1 Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3, розглянувши матеріали кримінального про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040230000649 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2015 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області стосовно посадових осіб відділу освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «БМК Спецбуд» (код ЄДРПОУ 39617837) протягом вересня-листопада 2015 року здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих відділу освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради.

Після проведення комплексу робіт по ремонту КЗШ № 102, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Сонячна, 10, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані щодо фактично виконаних обємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, що 13.08.2015 між відділом освіти Інгулецької районної у місті ОСОБА_1 ради в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «БМК СПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №081012 на проведення поточного ремонту мякої покрівлі КЗШ № 102 на загальну суму 99806,25 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2015 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «БМК СПЕЦБУД» № 26002455008505, відкритий в АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2015 між відділом освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «БМК Спецбуд» директора ОСОБА_5, договір № 081011 на проведення ремонту ДНЗ № 141, договір № 081007 на проведення ремонту ДНЗ № 101, договір № 081005 на проведення ремонту КЗШ № 99, договір № 081004 на проведення ремонту КДНЗ № 132. Після проведення комплексу робіт сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних обємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

12.01.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837)); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837) за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час; довідок та акти перевірок ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час, що перебуває у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, будинок 25.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у посадових осіб Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, будинок 25, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, будинок 25, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у посадових осіб Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, будинок 25, та надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040230000649, доступ до наступних документів:

- реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837));

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837) за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

- довідок та актів перевірок ТОВ «БМК СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39617837) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час,

що перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, будинок 25.

Зобовязати посадових осіб Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, будинок 25, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040230000649, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 18 лютого 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040230000649 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, будинок 25.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Р.О. Кузнецов