№ 56959525, 14.12.2015, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/8910/15-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/3216/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.,

слідчого Гаркавого М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП ГУПН в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ поштою з Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення посадовими особами ТОВ «Торговий Дім Констар», що за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 127, щодо невиконання судових рішень про стягнення з ТОВ «Торговий Дім Констар» на користь юридичних осіб у розмірі 8 402 072,22 гривень та стягнення виконавчого збору на користь держави у розмірі 840 207,22 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за № 12015040770002026 від 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Торговий Дім Констар», знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг Центрально-Міський район, вул. Окружна буд. 127, код ЄДРПОУ 32633609.

07 грудня 2015 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП ГУПН в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Констар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Окружна, б. 127, код ЄДРПОУ 32633609, а саме: до посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду посадових осіб ТОВ «Торговий Дім Констар» за 2013, 2014, 2015 роки; копії касової книги, завіреної належним чином за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; завірених належним чином копій договорів, які були укладені між ТОВ «Торговий Дім Констар» та іншими субєктами господарювання та документи, що посвідчують виконання цих договорів за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; копії книги реєстрації вхідної та вихідної документації, щодо листування та надходження відповідних рішень за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; первинної, бухгалтерської, податкової та іншої документації стосовно руху грошових коштів, що підтверджує та являється підставою руху грошових коштів по грошовим вищевказаним рахункам за період часу з 03 серпня по 20 листопада 2015 року; завірених належним чином копій заяв на відкриття вищезазначених рахунків, договорів за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; копії актів прийому-передачі документів та майна при зміні генерального директора за 2013-2015 років.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Констар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Окружна, б. 127, код ЄДРПОУ 32633609, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Констар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Окружна, б. 127, а саме: до посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду посадових осіб ТОВ «Торговий Дім Констар» за 2013, 2014, 2015 роки; копії касової книги, завіреної належним чином за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; завірених належним чином копій договорів, які були укладені між ТОВ «Торговий Дім Констар» та іншими субєктами господарювання та документи, що посвідчують виконання цих договорів за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; копії книги реєстрації вхідної та вихідної документації, щодо листування та надходження відповідних рішень за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; первинної, бухгалтерської, податкової та іншої документації стосовно руху грошових коштів, що підтверджує та являється підставою руху грошових коштів по грошовим вищевказаним рахункам за період часу з 03 серпня по 20 листопада 2015 року; завірених належним чином копій заяв на відкриття вищезазначених рахунків, договорів за період часу з 03 серпня до 20 листопада 2015 року; копії актів прийому-передачі документів та майна при зміні генерального директора за 2013-2015 роки.

Зобовязати посадових Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Констар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Окружна, б. 127, надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 січня 2016 року.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Констар», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Окружна, б. 127.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Р.О. Кузнецов