№ 56959445, 14.12.2015, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/8908/15-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/3214/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.,

слідчого Гаркавого М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворызького ВП ГУПН в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ поштою з Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення посадовими особами ТОВ "Торговий Дім Констар", що за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 127, щодо невиконання судових рішень про стягнення з ТОВ "Торговий Дім Констар" на користь юридичних осіб у розмірі 8 402 072,22 гривень та стягнення виконавчого збору на користь держави у розмірі 840 207,22 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за № 12015040770002026 від 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ "Торговий Дім Констар", знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг Центрально-Міський район, вул. Окружна буд. 127, код ЄДРПОУ 32633609.

В період часу з 2013 року до 2015 року ТОВ «ТД Констар» уклав договори з банками на відкриття наступних рахунків:

1. ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ» - №26009098193001;

2. ПАТ «ПУМБ» - № 26005962481756;

3. Криворізька філія АТ«Б»ФІН ТА КР м. КРИВИЙ РІГ № 26009016404980;

4. АТ «БМ Банк» - № 2600401307865;

5. АТ «СберБанкРосії» - № 26005013018029;

6. «ОСОБА_3 Кредит» № 26009126128001;

7. ПАТ «ПтБ» - 26001302101501,

через котрі здійснювались грошові операції, а саме перераховувались грошові кошти з рахунків ТОВ «Торговий Дім «Констар» на рахунки ТОВ «Констар».

07 грудня 2015 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП ГУПН в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПтБ», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9, а саме: до копії договору між ПАТ «ПтБ» та ТОВ «Торговий Дім Констар» на отримання рахунку № 26001302101501; копії додатків до договору, на підставі яких відкрито рахунок № 26001302101501 (заява, звернення та інше); витягу (інформації) про надходження постанови про накладення арешту на рахунок ПАТ «ПтБ» № 26001302101501; копії книги вхідної кореспонденції, де зазначена відмітка про отримання постанови про накладення арешту на рахунок ПАТ «ПтБ» № 26001302101501; копії документів, що підтверджують вжиття заходів банком, щодо арешту рахунку ПАТ «ПтБ» № 26001302101501; копії документів, на яких зазначено рух коштів по рахунку ПАТ «ПтБ» № 26001302101501 з моменту підписання договору по 01 листопада 2015 року.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка містить банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ «ПтБ», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПтБ», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9, а саме: до копії договору між ПАТ «ПтБ» та ТОВ «Торговий Дім Констар» на отримання рахунку № 26001302101501; копії додатків до договору, на підставі яких відкрито рахунок № 26001302101501 (заява, звернення та інше); витягу (інформації) про надходження постанови про накладення арешту на рахунок ПАТ «ПтБ» № 26001302101501; копії книги вхідної кореспонденції, де зазначена відмітка про отримання постанови про накладення арешту на рахунок ПАТ «ПтБ» № 26001302101501; копії документів, що підтверджують вжиття заходів банком, щодо арешту рахунку ПАТ «ПтБ» № 26001302101501; копії документів, на яких зазначено рух коштів по рахунку ПАТ «ПтБ» № 26001302101501 з моменту підписання договору по 01 листопада 2015 року.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПтБ», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9, надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 січня 2016 року.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ «ПтБ», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Р.О. Кузнецов