Court ruling № 56957565, 17.03.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3911/16-к

провадження № 1кс/201/2380/2016

УХВАЛА

17 березня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі - Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора - Руденко О.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040000000156 від 28.11.2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійника О.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000156 від 28.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ «Еділія» (код 35740432), у період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 087 500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд суб'єктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того встановлено, що група осіб створили ряд суб'єктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, чим вчиняють та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи зі спільниками, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств, в тому числі: ТОВ «Київпостач ЛТД» (код 39597468), ТОВ «Трейд Кепітал Інвест Груп» (код 39596024), ТОВ «Тріумф Технології» (код 39911770), ТОВ «Роміко Трейд ЛТД» (код 39740263), ТОВ «Інкоіндустрія» (код 39817718), ТОВ «Вімакс Сістемс» (код 39817194), ТОВ «ВВТ Компані» (код 39617777), ТОВ «Астер Профіт» (код 39812311), ТОВ «Макрос Пром» (код 39941248), ТОВ «Пром Імперія ЛТД» (код 39823742), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Бостар» (код 39725732), ТОВ «Юрком Голд» (код 39911739), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036) та інші, та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків та підроблення документів.

Так, 16.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1, проведено обшук, в ході якого вилучено предмети та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено за адресою: АДРЕСА_1: мобільний телефон у металевому корпусі сірого кольору Nokia 001 EAFDB 436, Code 0563502; мобільний телефон у чорному пластиковому корпусі Nokia 352855/05/197873/3; 2 мобільні телефони Samsung (однакові) у пластикових корпусах чорного кольору, один з сім карткою, другий без сім картки, SN одного телефону E1070WGSMH, SN другого телефону E1070IGSMH; Змінний жорсткий диск SP Silicon Power 1 TB у пластиковому корпусі чорного кольору; Планшет Sony у чорній шкіряній обкладинці; Планшет Apple у пластиковому корпусі сірого кольору серійний номер DLXKV1LHF18W; Планшет Apple у пластиковому корпусі сірого кольору серійний номер DLXL207GF18I; Флеш-накопичувач у пластиковому корпусі чорного кольору Transcend №648051 7327; Флеш-накопичувач у пластиковому корпусі білого кольору Toshiba 8 GB №1415144А857NARG015; Флеш-накопичувач у пластиковому та металевому корпусі чорного та сріблястого кольору Kingston 16 GB серійний номер DT 101G2; Флеш-накопичувач у пластиковому та металевому корпусі чорного та сріблястого кольору GOOD RAM 8GB серійний номер PD8GH2GRTS; Флеш-накопичувач у пластиковому та металевому корпусі чорного та сріблястого кольору GOOD RAM 16GB з написом UNITY без серійного номеру; Поліетиленовий пакет жовто-коричневого кольору у клітинку в якому знаходяться чорнові записи підприємств ТОВ «Макрос-Пром», ТОВ Інкоіндустрія», ТОВ «Дастік», ТОВ «Тріумф-Технології», ТОВ «Аксім Груп», ТОВ «Київцентрпостач ЛТД», ТОВ «Трейд Капітал Інвест Груп», ТОВ «Астер-Профіт», ТОВ «Роміко Трейд ЛТД» та 4 аркуші паперу з чорновими записами.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко