Court ruling № 56948971, 06.04.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Провадження №1- кс/712/1952/16

Справа № 712/3772/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Горстка Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015250050003549 від 14.12.2015 року, клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Линдюк В.С., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Горстка Я.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №12015250050003549, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч. 11 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, в грудні 2010 року, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою придбання та державної перереєстрації за матеріальну винагороду в органах державної влади, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Амегаком ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37400595) на своє ім'я, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Завдяки вищевказаному фіктивному суб'єкту господарської діяльності, невстановлені особи - незаконно формували податковий кредит суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків.

В зв'язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження установчі та реєстраційні документи ТОВ «Амегаком ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37400595) зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Громова, 1,46, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та легалізації об'єднань громадян Черкаського міського управління юстиції.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника відділу державної реєстрації юридичних, фізичних осіб підприємців та легалізації об'єднань громадян Черкаського міського управління юстиції, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Амегаком ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37400595), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних, фізичних осіб підприємців та легалізації об'єднань громадян Черкаського міського управління юстиції.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Горстку Я.В. або особу за її дорученням

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________