Court ruling № 56948944, 06.04.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Провадження №1-кс/712/1959/16

Справа № 712/3779/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

05 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І.,за участю начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротич В.П., розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12016251010002742 від 26.03.2016 року, начальником відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротич В.П., погоджене Прокурором Черкаської місцевої прокуратури Мельник Н.О., клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротич В.П., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки, належні ФОП ОСОБА_3.

Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_4, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄДРПОУ 33592930), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок №26000599462200 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку №26008051519145 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок №26000599462200 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

З отриманої роздруківки руху коштів по рахунку №26000599462200 належному ТОВ «Офіс-Трейдінг», було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», з метою їх подальшого привласнення були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_3 - НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.3 ст.170 КПК України накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи, що грошові кошти наявні на розрахункових рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Києва, здобуті злочинним шляхом, а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність в накладенні арешту на розрахункові рахунки НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173 , 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 належні ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а також грошові кошти наявні на вказаних рахунках, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Києва, заборонивши будь-які фінансові операції пов'язані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків.

Зобов'язати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Черкаси, в добовий термін з дати оголошення ухвали, надати виписку по рахунках № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича Віталія Павловича, чи за його дорученням співробітників Головного управління Національної поліції України в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.А. ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________