Court ruling № 56926092, 25.03.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа 712/3273/16к

Номер провадження 1кс/712/1760/16

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010002355 від 15.03.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції Коротич В.П., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12016251010002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Приват-Агро» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 31007399), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок №26002511432 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 73 000 грн.

Згідно офіційної виписки по розрахунковому рахунку №26002511432 наданому ТОВ «Приват-Агро», стало відомо, що грошові кошти отримані від ОСОБА_5, ФГ ОСОБА_6 та ряду інших потерпілих сторін, було незаконно перераховано на банківські рахунки ТОВ «Агрофірма «Нива» відкриті в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2. Таким чином, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно здійснили їх перерахування на інший рахунок.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття рахунків №010Т018888070 у відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, котрі підтримали подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунків №010Т018888070, №027Т018978230 у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках №010Т018888070, №027Т018978230, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротич В.П. або за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття рахунків (договорів) ТОВ «Агрофірма «Нива» - №010Т018888070, №027Т018978230 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- відео файлів з камер спостереження відділень ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), збережених під час відкриття рахунків (договорів) №010Т018888070, №027Т018978230, а також відеозаписів камер відео спостереження банкоматів, де знімались готівкові кошти з вказаних рахунків в період часу з 11.12.2015 року по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П. або, за його дорученням, на оперативних працівників ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С.Грабовий