№ 56922880, 05.11.2012, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 4-1622/1901/2012

1622/15144/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №121230098 ,-

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2012 року в провадженні судді надійшло подання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженим прокурором м.Полтави, в якому прохає розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в ПАТ АКБ «Надра банк» МФО 380764, м. Київ, вул. Артема,15, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПП «Топаз-96» (код ЄДРПОУ 24237155):№26000004209001,відкритий 08 листопада 2006 року № 26055004209001, відкритий 08 листопада 2006 року (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 08 жовтня 2012 року, про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахункового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків отримання готівкових коштів та платіжних доручень на перерахування кошті по вказаним рахункам за період з 01 січня 2009 року по 08 жовтня 2012 року.

Як слідує із подання, 24 квітня 2012 року прокуратурою м.Полтави порушена кримінальна справа відносно службових осіб ТОВ «Комтек» (код ЄДРПОУ 31758383) за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки. 02 жовтня 2012 року СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_2, за фактом створення суб»єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Комтек» (код 31758383) та ТОВ «Лінктел» (код 33714573) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило шкоду державі у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка матеріальних цінностей секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання про проведення виїмки, приходжу до висновку про відмову в задоволенні подання, оскільки кримінальна справа порушена відносно службових осіб ТОВ «Комтек» і ТОВ «Лінктел», а прохають провести виїмку відносно ПП «Топаз-96», при цьому суду не надано доказів про злочинні звязки між ПП «Топаз-96» та ТОВ «Комтек» і ТОВ «Лінктел».

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В подані старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №1212300098 відмовити.

Постанова може бути оскаржена в Апеляційний суд Полтавської області протягом трьох діб.

Суддя І.О.Блажко