Court ruling № 56893880, 24.03.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/3268/16-к

Провадження №1-кс/712/1755/16

м. Черкаси 24 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010002625 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12016251010002625 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010002625 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ФОП ОСОБА_3 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Укр-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ 39914352), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником ТОВ «Укр-Агро-Інвест», шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_3 в сумі 101 400 грн.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що грошові кошти котрі він перерахував на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», 22 березня 2016 року було тимчасово заблоковано безпекою банку в зв'язку із зверненням ОСОБА_3

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест» в ПАТ КБ «Приватбанк», має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича Віталія Павловича - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50, наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест» (код 39914352), в ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- відео файлів з камер спостереження відділень ПАТ КБ «Приватбанк», збережених під час відкриття рахунку НОМЕР_1, а також відеозаписів камер відео спостереження банкоматів, де знімались готівкові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.07.2015 року по теперішній час.

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест» (код 39914352) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.