№ 56890959, 10.06.2011, Rivne City Court of Rivne Oblast

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028,

(0362)26-59-17

Справа №4-1654/11 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненскій області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та припинення розрахунково-касових операцій у видатковій

частині рахунків, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №51/391-08 порушена прокуратурою м. Рівне 22 вересня 2008 року за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.205 КК України по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Центуріон-Захід» за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий податкової міліції Державної податкової адміністрації в Рівненскій області звернувся до суду з поданням про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №2600001301623, №2605501301532 в АТ «БМ Банк», МФО банку 380913, які належать ТОВ «Ведес» (код ЄДРПОУ 36978869) та припинення розрахунково-касових операцій у видатковій частині вказаних рахунків.

Зазначає, що необхідність звернення до суду з даним поданням пов"язана з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, приймаючи до уваги, що в АТ «БМ Банк» (МФО банку 380913) використовуються ТОВ «Ведес» (код ЄДРПОУ 36978869) рахунки №2600001301623, №2605501301623, а також те, що на вказаних рахунках акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності.

Розглянувши подання, суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.

Своє подання слідчий обґрунтовує на підставі ст.125 КПК України згідно якої слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову.

Отже арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки, для забезпечення цивільного позову накладається за постановою слідчого. Окрім того в матеріалах подання відсутні дані, які свідчать про няавність цивільного позову у вказаній кримінальній справі або про можливість його подання в майбутньому.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на

кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку,

здійснюються виключно за постановою

державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Дана стаття Закону, якою обґрунтовує слідчий своє подання, не містить посилання на те, що арешт на грошові кошти на рахунках може бути накладений за постановою суду в межах досудового слідства в порядку забезпечення цивільного позову у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненскій області ОСОБА_1 про накладення арешту на кошти ТОВ «Ведес» (код ЄДРПОУ 36978869), що знаходяться та можуть надійти на рахунки №2600001301623, №2605501301623 відкриті в АТ «БМ Банк», МФО банку 380913, та припинення всіх видаткових операції за вказаними рахунками та зобов'язання службових осіб АТ «БМ Банк», МФО 380913 видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «Ведес» (код ЄДРПОУ 36978869) з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту і повідомляти органи досудового слідства про поступлення грошових коштів на зазначені банківські рахунки - відмовити.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Рівненської області протягом трьох діб.

Суддя Рівненського міського суду Л.Д. Рудика