Court ruling № 56883333, 01.08.2014, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Єдиний унікальний номер справи 185/7694/14-к

Провадження № 1-кс/185/887/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2014 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., при секретарі Гончар С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури Самоткан В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням від 01 серпня 2014 року, старший прокурор Павлоградської міжрайонної прокуратури Самоткан В.М. в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 року за № 42014040880000012 порушує питання про надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомлення та вилучення оригіналів документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, а саме: реєстраційну справу ТОВ «Днепротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), відомості щодо відкритих рахунках в комерційних банках, звіти з податку на додану вартість та 5-ті додатки до них, звіти з податку на прибуток за формою 1 ДФ, реєстр податкових накладних, наявні акти перевірки вказаного підприємства з моменту його реєстрації до теперішнього часу.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 42014040880000012, яке розпочате відносно службових осіб Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, які зловживачи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб ТОВ «Тракссервіс», в порушення вимог чинного законодавства 29.11.2013 року за результатами конкурсних торгів, безпідставно уклали з ТОВ «Траксервіс» договір про закупівлю товарів за державні кошти, а саме бульдозеру марки Т-170Б за завищеною вартістю, чим завдано матеріальних збитків територіальній громаді в особі Павлоградської міської ради, які більше ніж у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Також в ході досудового розслідування вивявлено, що ТОВ «Траксервіс» при формуванні податкового кредиту в листопаді 2013 року відобразило взаємовідносини з ТОВ «Днепротехноком» в сумі 439,2 тис. грн.

Під час проведення слідчих дій, встановлено, що 07.08.2013 року між ТОВ «Траксервіс» та ТОВ «Днепртехноком» укладено договір поставки запасних частин до тракторної техніки на загальну суму 700 000 грн.

Разом з тим, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ТОВ «Днепртехноком» перебуває в стадії припинення та не спеціалізується на торгівлі комплектуючими для тракторів, бульдозерів, самохідних машин і механізмів.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання доказів скоєння кримінального правопорушення, а тому є необхідність для отримання тимчасового доступу до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури Самоткан В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомлення та вилучення оригіналів документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42014040880000012 ) до документів які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, а саме: реєстраційну справу ТОВ «Днепротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), відомості щодо відкритих рахунках в комерційних банках, звіти з податку на додану вартість та 5-ті додатки до них, звіти з податку на прибуток за формою 1 ДФ, реєстр податкових накладних, наявні акти перевірки вказаного підприємства з моменту його реєстрації до теперішнього часу.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому прокурору Павлоградської міжрайонної прокуратури Самоткан В.М. тимчасовий доступ до речей та їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 01 вересня 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С.Шаповалова