Court ruling № 56870946, 15.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2312/16-к

15.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №3201523000000002 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Орловцева Є.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32015230000000002 від 06.01.2015 року за фактом використання здійснення невстановленими особами незаконної діяльності в період часу з серпня 2014 року по грудень 2014 року з використанням ТОВ «ПРЕСТИЖСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35667536), що завдало державі збитків у розмірі понад 700 тис.грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в серпні 2014 року з метою отримання доходу від зайняття фіктивним підприємництвом організували перереєстрацію ТОВ «ПРЕСТИЖСТРОЙ» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ «Банк Національний Кредит», щодо руху грошових коштів за рахунками відкритими на ім'я його клієнта ТОВ «ПРЕСТИЖСТРОЙ».

Клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення ч.5 ст.132 КПКУ слідчий не надав доказів обставин, на які він посилається в клопотанні, а саме, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене, ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Орловцева Є.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов