Court ruling № 56866641, 26.08.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8708/14-к

пр.№ 1-кс/464/2327/14

У Х В А Л А

26.08.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Лаврика О.С., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 15.07.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з володіння (приміщення) ПАТ «Український інноваційний банк», покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ПП «Масляна родина» та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи ПП «Масляна родина» (ЄДРПОУ 37390163) в період з 01.07.2012 р. по 31.12.2013 р. ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 82002 грн., податку на додану вартість в сумі 1141058 грн., всього на суму 1223060 грн. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках проведення безтоварних операцій з ТОВ «Ідея Рісьорч» (37242867), ТОВ «Будінвест-ДФ» (38200571), ТОВ «Аларесим ДС» (38085028), ТОВ «Главм'ясторг» (36087924), ТОВ «Тітус Трейд» (380050054), ТОВ «Транспортне підприємство «Суматра-В» (38271155), ТОВ «Тревелін» (38421768), ТОВ «Клермонт» (38812609), ТОВ «Виател» (38876259), ТОВ «Сервіс-Бізнес-Груп» (38382766), ТОВ «Смартінк» (38045179), ПП «КТ «Житниця» (33487405).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, а саме:

-компютерну роздруківку руху коштів по рахунках №26101013100007 (код валюти 980 - українська гривня), №26005071749001 (код валюти 840 долар США), №26005071749001 (код валюти 980 - українська гривня), №26005071749001 (код валюти 978 - Євро), ПП «Масляна родина» (ЄДРПОУ 37390163) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді за період з 01.07.2012 по 31.12.2013;

-оригінали документів, які містяться в обліково-юридичних справах ПП «Масляна родина» (ЄДРПОУ 37390163).

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко