Court ruling № 56866622, 19.08.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8365/14-к

пр.№ 1-кс/464/2154/14

У Х В А Л А

19.08.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 17.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000044, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ «Львівський будівельний холдинг», яке проводило взаєморозрахунки з Корпорацією «Львівінвестбуд», тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з володіння (приміщення) ПАТ «Діамантбанк», покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володіння яких знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: Корпорацією «Львівінвестбуд» в період грудня 2010 р. та грудня 2012 р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності занижено податок на додану вартість на загальну суму 544 693 грн., що призвело до ухилення від сплати податків в великих розмірах на загальну суму 544 693 грн.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2Б . про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або ст. о/у ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ "Дiамантбанк":

- копії документів з юридичної справи про відкриття рахунків №2610634110153, №2600934110153 ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2610634110153, №2600934110153, які належать ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854), що знаходиться за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 10а.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854), що знаходиться за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 10а.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко