Court ruling № 56866565, 18.08.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8392/14-к

пр.№ 1-кс/464/2168/14

У Х В А Л А

18.08.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 08.05.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000112 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Вівент», тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) управління статистики у Печерському районі м. Києва, покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи можуть підтверджувати допущення ТОВ «Вівент» порушення законодавства, що могло призвести до заниження сплати податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

Враховуючи доводи слідчого та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи ВАТ «Зміна» в період 2013 р. внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з рядом підприємств з ознаками фіктивності умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 155 105 грн.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх копіювання в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або ст. о/у з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: квартальних та річних звітів про фінансові результати, квартальних та річних звітів капітальних інвестицій, вибуття й амортизації активів, річних звітів про наявність та рух основних засобів, річних звітів про роботу автотранспорту, річних, квартальних звітів про роботу автотранспорту, місячних звітів з праці, звітів про травматизм на виробництві, звітів про експорт (імпорт) послуг ТОВ «Вівент» (ЄДРПОУ 37567405) за період 2013 р., що перебувають у володінні (приміщенні) управління статистики у Печерському районі м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Московська, 36.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на управління статистики у Печерському районі м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Московська, 36.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко