Court ruling № 56866545, 13.08.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8134/14-к

пр.№ 1-кс/464/2058/14

У Х В А Л А

13.08.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Ірза М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Ірза М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Ірза М.М. у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 23.05.14 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014140000000122, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ДЛРКК Ріксос-Прикарпаття» за період з 01.01.2014 р. по даний час, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», покликаючись на те, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ «ДЛРКК Ріксос-Прикарпаття», мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи ТОВ ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття» в січні 2014 р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з ТОВ «Радіум», яке має ознаки фіктивності, не сплатили податок на додану вартість на загальну суму 1 361 727 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних коштів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження січень 2014 р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ДЛРКК Ріксос-Прикарпаття» (ЄДРПОУ 34358195) за період з 01.01.2014 р. по 31.01.2014 р. включно, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львові (МФО 325718), що знаходиться за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 4, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №2610700062636, №2600300052636 (код валюти 840), №2600000062636, №261020001236, №2610300042636, №2610900022636, №26104000072636, №2604910002636 (код валюти 980), №2610600032636, №2600800002636 (код валюти 978, 643, 980), які ТОВ «ДЛРКК Ріксос-Прикарпаття» (ЄДРПОУ 34358195) використовувало у господарській діяльності;

- компютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №2610700062636, №2600300052636 (код валюти 840), №2600000062636, №261020001236, №2610300042636, №2610900022636, №26104000072636, №2604910002636 (код валюти 980), №2610600032636, №2600800002636 (код валюти 978, 643, 980) в паперовому та електронному вигляді, які ТОВ «ДЛРКК Ріксос-Прикарпаття» (ЄДРПОУ 34358195) використовувало у господарській діяльності;

- оригіналів документів, які міститься в юридичній справі ТОВ ТОВ «ДЛРКК Ріксос-Прикарпаття» (ЄДРПОУ 34358195);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко