Court ruling № 56865873, 22.08.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8142/13-к

пр.№ 1-кс/464/1281/13

У Х В А Л А

22.08.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі Петришак Н.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013150000000133 від 19.03.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТзОВ Інвестком-Капітал (ЄДРПОУ 37240660), що перебувають у володінні (приміщенні) відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, за адресою: м.Київ, вул.Суворова, 19.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТзОВ Газета Галицькі контракти (ЄДРПОУ 33196304, м.Львів, вул.Зелена, 109), в період 2010 2012 років, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в загальній сумі 2 607 314 грн. Порушення ТзОВ Газета Галицькі контракти вимог податкового законодавства встановлені працівниками ДПІ у Личаківському районі м.Львова Львівської області ДПС під час проведення планової виїзної перевірки підприємства, за результатами якої складено акт №64/22-10/33196304 від 20.02.2013 року. Відповідно до матеріалів перевірки, формуванням показників податку на прибуток та податку на додану вартість ТзОВ Газета Галицькі контракти було безпідставне відображення в податковому обліку підприємства здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТзОВ Сіріусстайл (ЄДРПОУ 35192631), ТзОВ Макротренд (ЄДРПОУ 36895070), ТзОВ Венедія (ЄДРПОУ 33967922), ТзОВ Оратанія-Буд (ЄДРПОУ 33967917), ТзОВ Інвестком Капітал (ЄДРПОУ 37240660), ТзОВ Логістична Лінія (ЄДРПОУ 37240629), ТзОВ Рунанстайл (ЄДРПОУ 37791431), ТзОВ Технопостач-33 (ЄДРПОУ 37757689), ТзОВ Креома плюс (ЄДРПОУ 37757673), ТзОВ Оліс 1 (ЄДРПОУ 36895086). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ Інвестком-Капітал зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Відповідно до Закону України №5461 від 16.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції), з 01.07.2013 функції державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців передаються Міністерству юстиції України та його територіальним підрозділам. Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, його задоволення та винесення ухвали про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТзОВ Інвестком-Капітал, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, шляхом їх вилучення. Враховуючи, що оригінали реєстраційних документів вказаного СПД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи достовірності підписів на договірних документах ТзОВ Газета Галицькі контракти, також необхідні для проведення в подальшому з їх використанням судово - бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок. Беручи до уваги викладене, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, а тому просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Городецький Ю.Т. клопотання уточнив та просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні(приміщенні) реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району у м.Києві.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району м.Києва реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з уточненням про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТзОВ Інвестком-Капітал (ЄДРПОУ 37240660), що перебувають у володінні (приміщенні) реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району м.Києва, за адресою: м.Київ, вул.Суворова, 19.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на реєстраційну служби Головного управління юстиції у м.Києві в особі відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району м.Києва.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко