Court ruling № 56865778, 20.05.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4340/13-к

пр.№ 1-кс/464/709/13

У Х В А Л А

20.05.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі Петришак Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ ,,Райффайзен ОСОБА_3 МФО 380805 у м. Києві, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №2600061165 (980-гривня), №26008702628521 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630);

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №2600061165 (980-гривня), №26008702628521 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600061165 (980-гривня), №26008702628521 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630) за період з 20.02.2012 по 30.04.2013, в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування покликається на те, що у провадженні слідчого управління ДПС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №32013150000000105, по факту доведення до банкрутства ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України. Відповідно до заяви директора ТОВ ,,ВП ,,Дніпропластавтомат (ЄДРПОУ 31614302) ОСОБА_4 службові особи ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630), юридична адреса: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, в період з 20.02.2012 по 11.01.2013 довели до банкрутства ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору на суму 161 025,44грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630) використовує банківські рахунки №2600061165 (980-гривня), №26008702628521 (980-гривня) в АТ ,,Райффайзен ОСОБА_3 МФО 380805 у м. Києві. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630) є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задоволити.

У суді слідчий клопотання підтримав, а також просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ДПС у Львівській області Петренку І.В., який входить до слідчої групи, про що надав суду постанову.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом до суду не зявився, хоча остання повідомлялася про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 або слідчому СУ ДПС у Львівській області Петренку Івану Васильовичу тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ ,,Райффайзен ОСОБА_3 МФО 380805 у м. Києві, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №2600061165 (980-гривня), №26008702628521 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630);

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №2600061165 (980-гривня), №26008702628521 (980-гривня) ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600061165 (980-гривня), №26008702628521 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Херсонський оптовий торговий дім - 02 (ЄДРПОУ 32125630) за період з 20.02.2012 по 30.04.2013, в паперовому та електронному вигляді.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ ,,Райффайзен ОСОБА_3 МФО 380805.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко