Court ruling № 56865534, 28.02.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1991/13-к

пр.№ 1-кс/464/323/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Леськіва А.В., слідчого Стець Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000085 від 21.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

19.02.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000085 від 21.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, які оформлялись у звязку з здійсненням ПП Імпорт-Експорт СКМ (код ЄДРПОУ 38370724) імпорту товарно-матеріальних цінностей, послуг в період 2012-2013 р.р., що перебувають у володінні (приміщенні) ПП Імпорт-Експорт СКМ, яке знаходиться за адресою: с. Басівка, Пустомитівського району Львівської області.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.02.2013 року в слідче управління ДПС у Львівській області надійшли матеріали щодо порушення митних правил ОСОБА_2 при транспортуванні автомобілем ДАФ, реєстраційний номер НОМЕР_1 товарів промислового призначення в адресу ПП Імпорт-Експорт (код ЄДРПОУ 38370724) від фірми ANWIL S.A. Wloclavek, Poland, які скеровані департаментом боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями ДМС України. У відповідності до даних матеріалів встановлено, що ОСОБА_3 25.01.2013 року під час проведення митного контролю товарів промислового призначення на українсько-польській ділянці кордону, в зоні діяльності Львівської митниці (пункт пропуску Шегині-Медика), надав митному органу, як підставу для переміщення товарів, документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування, кількості та маркування товарів - ПВХ чистий не змішаний, а фактично ввозилось взуття жіноче, сумки жіночі, шкарпетки, у звязку з чим вказані дії можуть містити ознаки ухилення від сплати податків.

Окрім цього, встановлено, що ПП Імпорт-Експорт, юридична адреса якого с. Басівка Пустомитівського р-ну Львівської області, здійснювало зовнішньоекономічні операції з імпорту вищезазначеної полімерної продукції від фірми ANWIL S.A. та інших компаній нерезидентів і в попередні періоди - 2012р. - січня 2013р.

Отже, розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПП Імпорт-Експорт (код ЄДРПОУ 38370724) знаходяться оригінали документів, а саме: митні декларації, вантажно-митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати, рахунки, контракти, документи доставки, платіжні документи сплати митних та обовязкових платежів та інші документи, які оформлялись у звязку зі здійсненням ПП Імпорт-Експорт імпорту товарно-матеріальних цінностей, послуг в період 2012-2013 р.р.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просив клопотання задовольнити.

21.02.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Представник ПП Імпорт-Експорт в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПП Імпорт-Експорт та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: митних декларацій, вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів та інших документів, які оформлялись у звязку з здійсненням ПП Імпорт-Експорт СКМ (код ЄДРПОУ 38370724) імпорту товарно-матеріальних цінностей, послуг в період 2012-2013 р.р. та документів (видаткових накладних, податкових накладних, угод, платіжних документів) щодо подальшої реалізації вказаних ТМЦ, що перебувають у володінні (приміщенні) ПП Імпорт-Експорт СКМ (код ЄДРПОУ 38370724), яке знаходиться за адресою: с. Басівка Пустомитівського району Львівської області.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.